A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
答案：D
A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
答案：D
A. 对
B. 错
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 对
B. 错
A. 账务核对、同业对账、交存款
B. 流动性查询及清算排队查询
C. 自助转账等
D. 电子报表导入、电子回单接收和对账
A. 对
B. 错
A. 第三人承担全部责任
B. 第三人非因故意造成损害的，不承担侵权责任
C. 教育机构未尽到管理职责的，承担相应的补充责任
D. 教育机构承担全部责任
A. 紫外光源
B. 日光灯
C. 磁性检测仪
D. 红外检测仪
A. 十亿元人民币
B. 五亿元人民币
C. 一亿元人民币
D. 五千万元人民币
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 四名
A. 对
B. 错
