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客户出现（）情形时，金融机构应当重新识别客户。

A、变更账户密码

B、更换存折

C、变更注册资本

D、变更联系电话

答案：C

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下列不属于洗钱特征的是（）。

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民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。（）

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柜员间尾箱交接交易，交出方柜员状态必须是“已签退”或“未签到”。（）

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《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》规定，接口方式操作员由银行机构按照其综合业务系统操作员的设置程序和方法进行设置。（）

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，柜员办理递增冻结业务时，需留存的资料是（）。

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银行端查询缴税业务处理中往账冲销时，原交易以转账方式付款的冲至原缴款账户，以现金方式付款的冲至柜员尾箱。（）

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县级行社应加强反假货币培训（），对反假货币相关培训情况及时进行整理、总结，形成材料，并按人民银行要求将相关培训材料报送当地人民银行备案。

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客户身份识别又称（）。

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银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议延伸，在（）指导下开展工作。

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以下选项属于人民银行国库信息处理系统（TIPS系统），在税务、国库、银行之间实现的业务是（）。

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单选题

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客户出现（）情形时，金融机构应当重新识别客户。

A、变更账户密码

B、更换存折

C、变更注册资本

D、变更联系电话

答案：C

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民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。（）

A. 对

B. 错

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柜员间尾箱交接交易，交出方柜员状态必须是“已签退”或“未签到”。（）

A. 对

B. 错

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《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》规定，接口方式操作员由银行机构按照其综合业务系统操作员的设置程序和方法进行设置。（）

A. 对

B. 错

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，柜员办理递增冻结业务时，需留存的资料是（）。

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银行端查询缴税业务处理中往账冲销时，原交易以转账方式付款的冲至原缴款账户，以现金方式付款的冲至柜员尾箱。（）

A. 对

B. 错

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县级行社应加强反假货币培训（），对反假货币相关培训情况及时进行整理、总结，形成材料，并按人民银行要求将相关培训材料报送当地人民银行备案。

A. 档案管理

B. 效果管理

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D. 跟踪管理

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客户身份识别又称（）。

A. 客户识别

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银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议延伸，在（）指导下开展工作。

A. 国务院反假货币工作联席会议

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 中国人民银行反假货币工作联席会议

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以下选项属于人民银行国库信息处理系统（TIPS系统），在税务、国库、银行之间实现的业务是（）。

A. 实时扣税

B. 批量扣税

C. 银行端申报查询缴款

D. 电子对账

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