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金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，金融机构应（）。

A、拒绝为该客户办理业务

B、继续为该客户办理业务

C、中止为该客户办理业务

D、要求客户销户

答案：A

吉林省联社理论知识题库
相邻权利人因通行等必须利用不动产权利人土地的，无权要求不动产权利人提供必要的便利。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d0b-5f8c-c0da-acf9fe32f600.html
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无现金库房的营业机构应配备保险柜，用于日间现金存放。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8e7-6462-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务授权管理办法》所称的柜面业务授权行为，是指由相应级别的授权人员对业务处理进行（）的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d589-912d-c0da-acf9fe32f600.html
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省联社科技部门在支付系统运行工作日内应监测日终对账情况，对账产生的差错款项应查明原因，至迟3个工作日内予以处理。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6923-91e9-c0da-acf9fe32f600.html
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为不在吉林省农村信用社开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元（含）以上的，应当核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或影像资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ee7-2293-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《吉林省农村信用社出纳工作管理办法（试行）》规定，实行复核柜员制的机构办理现金业务时，坚持“双人临柜、（）”原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7f0-5930-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构可以对其采取下列（）措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c74-be16-c0da-acf9fe32f600.html
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当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效时间自第一期履行期限届满之日起计算。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cec-c201-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法（试行）》规定，自律检查员无权对检查发现的问题进行现场处罚。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6fc-bc9a-c0da-acf9fe32f600.html
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外国投资者以人民币并购境内企业设立外商投资企业的，（）应当按照相关规定，申请开立人民币并购专用存款账户，专门用于存放境外投资者汇入的人民币并购资金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f05-fd27-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，金融机构应（）。

A、拒绝为该客户办理业务

B、继续为该客户办理业务

C、中止为该客户办理业务

D、要求客户销户

答案：A

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相关题目
相邻权利人因通行等必须利用不动产权利人土地的，无权要求不动产权利人提供必要的便利。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d0b-5f8c-c0da-acf9fe32f600.html
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无现金库房的营业机构应配备保险柜，用于日间现金存放。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8e7-6462-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务授权管理办法》所称的柜面业务授权行为，是指由相应级别的授权人员对业务处理进行（）的行为。

A. 规则审核和业务确认

B. 事中审核和授权确认

C. 业务确认和授权审核

D. 流程审核和授权确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d589-912d-c0da-acf9fe32f600.html
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省联社科技部门在支付系统运行工作日内应监测日终对账情况，对账产生的差错款项应查明原因，至迟3个工作日内予以处理。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6923-91e9-c0da-acf9fe32f600.html
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为不在吉林省农村信用社开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元（含）以上的，应当核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或影像资料。

A. 5000

B. 10000

C. 50000

D. 100000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ee7-2293-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《吉林省农村信用社出纳工作管理办法（试行）》规定，实行复核柜员制的机构办理现金业务时，坚持“双人临柜、（）”原则。

A. 账款自付

B. 换人复核

C. 当日核对

D. 离岗查库（箱）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7f0-5930-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构可以对其采取下列（）措施。

A. 限制资产转让

B. 限制分配红利

C. 责令暂停部分业务

D. 促成机构重组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c74-be16-c0da-acf9fe32f600.html
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当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效时间自第一期履行期限届满之日起计算。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cec-c201-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法（试行）》规定，自律检查员无权对检查发现的问题进行现场处罚。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6fc-bc9a-c0da-acf9fe32f600.html
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外国投资者以人民币并购境内企业设立外商投资企业的，（）应当按照相关规定，申请开立人民币并购专用存款账户，专门用于存放境外投资者汇入的人民币并购资金

A. 境外投资者

B. 被并购企业

C. 外商投资企业

D. 被并购企业的中方股东

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f05-fd27-c0da-acf9fe32f600.html
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