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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

吉林省联社理论知识题库
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8c2-a479-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例》规定，一个单位在几家银行开户的，可由多家开户银行共同负责现金管理工作，核定开户单位库存现金限额。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8ae-4539-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理挂账手工处理【681416】业务，如果是以现金方式汇出的往账资金退汇来账挂账，提现时可由他人代理。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6a3-595a-c0da-acf9fe32f600.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务，发现（）行为的，应当及时纠正并向国家外汇管理局当地分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a826-ff46-c0da-acf9fe32f600.html
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《人民币图样使用管理办法》规定，使用人民币图样实行属地管理、（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a78f-335f-c0da-acf9fe32f600.html
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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e7-dcc2-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理维护对公客户信息【180202】业务提交集中授权时，系统内录入的注册地址需要与营业执照地址保持一致。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6a3-f992-c0da-acf9fe32f600.html
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《个人银行账户简易开户服务业务指引》所称非柜面业务是指客户无须临柜即可办理的账户付款业务，包括但不限于通过（）等渠道发起的账户付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f46-4b8b-c0da-acf9fe32f600.html
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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用，在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入（）管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea6-659a-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，因防伪或者其他原因，需要改变人民币的印制材料、技术或者工艺的，由（）决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7ca-aa2a-c0da-acf9fe32f600.html
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单选题
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

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相关题目
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8c2-a479-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例》规定，一个单位在几家银行开户的，可由多家开户银行共同负责现金管理工作，核定开户单位库存现金限额。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8ae-4539-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理挂账手工处理【681416】业务，如果是以现金方式汇出的往账资金退汇来账挂账，提现时可由他人代理。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6a3-595a-c0da-acf9fe32f600.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务，发现（）行为的，应当及时纠正并向国家外汇管理局当地分支机构报告。

A. 外币代兑机构未按规定使用外币兑换水单

B. 违反外币兑换牌价管理规定

C. 其他违反国家外汇管理法规

D. 违反外币利率管理规定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a826-ff46-c0da-acf9fe32f600.html
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《人民币图样使用管理办法》规定，使用人民币图样实行属地管理、（）。

A. 一事一批

B. 备案使用

C. 授权使用

D. 统一管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a78f-335f-c0da-acf9fe32f600.html
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个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失，存款人可向开户银行申请挂失止付。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e7-dcc2-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理维护对公客户信息【180202】业务提交集中授权时，系统内录入的注册地址需要与营业执照地址保持一致。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6a3-f992-c0da-acf9fe32f600.html
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《个人银行账户简易开户服务业务指引》所称非柜面业务是指客户无须临柜即可办理的账户付款业务，包括但不限于通过（）等渠道发起的账户付款业务。

A. 网上银行、手机银行

B. 银行柜台

C. 网关支付、快捷支付

D. 销售终端（POS）、自助柜员机（ATM）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f46-4b8b-c0da-acf9fe32f600.html
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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用，在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入（）管理。

A. 其他应付款账户

B. 久悬未取专户

C. 转收益账户

D. 假名账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea6-659a-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，因防伪或者其他原因，需要改变人民币的印制材料、技术或者工艺的，由（）决定。

A. 国务院

B. 国务院指定机构

C. 银监会

D. 中国人民银行

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