A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
答案：C
A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
答案：C
A. 对
B. 错
A. 临时存款账户名称可以为建筑施工及安装单位名称后加项目部名称
B. 临时存款账户的预留签章应与临时存款账户名称一致
C. 当建筑施工及安装单位以建筑施工及安装单位名称后加项目部名称开立临时存款账户时，开户时应出具建筑施工及安装单位授权该项目部开户的授权书
D. 建筑施工及安装单位授权项目部开户的授权书中应载明项目部名称、项目部负责人姓名，以及项目部因账户开立使用和撤销而产生的所有法律责任由该建筑施工及安装单位承担等内容
A. 对
B. 错
A. 2毫米
B. 3毫米
C. 4毫米
D. 5毫米
A. 当日冲销凭证需有权人审批签字
B. 被冲销业务（有纸）主件凭证未于当日冲销前进行补打，当日需上传主管签字的情况说明
C. 原交易涉及重要空白凭证的，需收回重要空白凭证
D. 客户将回执撕毁的无需上传情况说明
A. 原印鉴卡第二联
B. 原印鉴卡第一联
C. 客户更换预留印鉴（卡）申请书
D. 新印鉴卡第三联
A. 对
B. 错
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 20万，5万
B. 50万，10万
C. 100万，20万
D. 200万，30万
A. 应采取书面形式。情况紧急的，应先行电话报告
B. 内容应客观、真实、全面，不得主观臆断
C. 应符合管理实际，便于各级领导小组研究决策
D. 可采取口头形式电话报告
