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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告。以下不属于该规定条件的是()。

A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B、银行内部调拨资金

C、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位

D、个体工商户50万元大额现金存取

答案:D

吉林省联社理论知识题库
对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”是银行为存款人办理开户手续的日期。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f0-764f-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算专业等级管理指导意见》规定,各行社应认真履行法人主体责任,切实做好辖内会计结算人员的专业等级管理工作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6fd-aa58-c0da-acf9fe32f600.html
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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,人民银行分支机构不再补发。企业可向基本存款账户开户机构申请打印《基本存款账户信息》。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6909-2ed6-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理维护对公客户信息【180202】业务,系统中的通讯地址、经营地址可与营业执照上的地址不一致,可录入客户提供的实际地址。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6a5-05ca-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应根据存款人风险等级等因素对存款人办理的非柜面业务进行限额管理,存在下列()情形的不得设置限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f1d-5546-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法(试行)》规定,县级行社应于半年度、年度终了()个工作日内将自律检查、整改情况报告、总结报送省联社运营管理部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5e9-ffb3-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员整点现金,应做到点准、墩齐、挑净、捆紧、盖章清楚。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8e4-b19f-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,柜员办理单位定期销户业务,涉及上传的影像资料包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d65a-f57b-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行的主要职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c43-1055-c0da-acf9fe32f600.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c2e-1d8c-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
单选题
)
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告。以下不属于该规定条件的是()。

A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B、银行内部调拨资金

C、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位

D、个体工商户50万元大额现金存取

答案:D

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相关题目
对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”是银行为存款人办理开户手续的日期。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f0-764f-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算专业等级管理指导意见》规定,各行社应认真履行法人主体责任,切实做好辖内会计结算人员的专业等级管理工作。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6fd-aa58-c0da-acf9fe32f600.html
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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,人民银行分支机构不再补发。企业可向基本存款账户开户机构申请打印《基本存款账户信息》。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6909-2ed6-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理维护对公客户信息【180202】业务,系统中的通讯地址、经营地址可与营业执照上的地址不一致,可录入客户提供的实际地址。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6a5-05ca-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应根据存款人风险等级等因素对存款人办理的非柜面业务进行限额管理,存在下列()情形的不得设置限额。

A. 存款人本人同名银行账户之间

B. 存款人银行账户向本人同名支付账户的转账

C. 存款人采用数字证书验证方式

D. 存款人采用电子签名验证方式

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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法(试行)》规定,县级行社应于半年度、年度终了()个工作日内将自律检查、整改情况报告、总结报送省联社运营管理部。

A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5e9-ffb3-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员整点现金,应做到点准、墩齐、挑净、捆紧、盖章清楚。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8e4-b19f-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,柜员办理单位定期销户业务,涉及上传的影像资料包括()。

A. 授权委托书

B. 身份证影像

C. 开户证实书

D. 单位定期存单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d65a-f57b-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行的主要职责有()。

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 直接对银行业所有业务进行监管

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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 客户

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