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单选题
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结的期限为()。

A、24小时

B、48小时

C、二个工作日

D、三个工作日

答案:B

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,银行总行需制定统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8aa-af2b-c0da-acf9fe32f600.html
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客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c32-3b7b-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c01-5325-c0da-acf9fe32f600.html
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民法所称的期间按照公历()计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c90-f570-c0da-acf9fe32f600.html
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根据监管制度规定,办理已故存款人小额存款提取无须公证的业务,符合要求的已故存款人的亲属关系包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d64b-9f7b-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a855-aa5a-c0da-acf9fe32f600.html
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企业法人法定代表人的民事活动都应视为法人的经营活动。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cfc-b027-c0da-acf9fe32f600.html
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纳税人可与同一税务征收机关签订多个三方协议,每个验证通过的三方协议均支持税款扣缴。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6926-6e71-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理集中作业对公行内转账【883001】业务,使用特种转账凭证时,上传影像正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d59a-8564-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,()携带人民币实行限额管理制度,具体限额由中国人民银行规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c9-8595-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
单选题
)
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吉林省联社理论知识题库

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结的期限为()。

A、24小时

B、48小时

C、二个工作日

D、三个工作日

答案:B

吉林省联社理论知识题库
相关题目
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,银行总行需制定统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8aa-af2b-c0da-acf9fe32f600.html
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客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c32-3b7b-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c01-5325-c0da-acf9fe32f600.html
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民法所称的期间按照公历()计算。

A. 年

B. 月

C. 日

D. 小时

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根据监管制度规定,办理已故存款人小额存款提取无须公证的业务,符合要求的已故存款人的亲属关系包括()。

A. 父母

B. 子女

C. 兄妹

D. 配偶

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d64b-9f7b-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。

A. 无故拒绝受理收缴单位、被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

B. 未按本办法规定鉴定假币的

C. 不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

D. 无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a855-aa5a-c0da-acf9fe32f600.html
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企业法人法定代表人的民事活动都应视为法人的经营活动。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cfc-b027-c0da-acf9fe32f600.html
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纳税人可与同一税务征收机关签订多个三方协议,每个验证通过的三方协议均支持税款扣缴。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6926-6e71-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理集中作业对公行内转账【883001】业务,使用特种转账凭证时,上传影像正确的是()。

A. 特种转账借方传票正面

B. 特种转账贷方传票正面

C. 先特种转账借方传票正面,再特种转账贷方传票正面

D. 先特种转账贷方传票正面,再特种转账借方传票正面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d59a-8564-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,()携带人民币实行限额管理制度,具体限额由中国人民银行规定。

A. 中国公民出境、外国人出入境

B. 中国公民出境、外国人入境

C. 中国公民入境、外国人入境

D. 中国公民出入境、外国人入出境

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c9-8595-c0da-acf9fe32f600.html
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