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吉林省联社理论知识题库
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单选题
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中国人民银行监管走访时,反洗钱工作人员不得少于()人,并出示合法证件。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

吉林省联社理论知识题库
《人民币图样使用管理办法》规定,依法取得的人民币图样使用许可不得转让。不得()人民币图样使用许可批准文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a821-d746-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f0a-cb4d-c0da-acf9fe32f600.html
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《人民币冠字号码查询申请表》第一联由受理网点留存,第二联交查询人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a900-1108-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理个人委托扣款缴费协议签约/撤销【854061】业务,主账号输入方式为磁条或手输的签约场景,提交集中授权时介质影像资料上传正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5aa-cf4d-c0da-acf9fe32f600.html
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下列对于会计档案调阅说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67d-40f9-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社支付清算系统应急处置预案》规定,较大(III级)事件:行内支付系统无法正常开展业务在()个小时(含)以上、()个小时以内的突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e0-df27-c0da-acf9fe32f600.html
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县级行社应每季开展一次针对辖内机构货币鉴别及假币收缴、鉴定工作的业务检查。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a908-70e6-c0da-acf9fe32f600.html
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甲公司分立为乙公司和丙公司。在分立过程中,乙公司和丙公司对甲公司所欠丁、戊、已、庚的债务达成协议,乙公司承担对丁、戊的债务,丙公司承担对已、庚的债务。对甲公司的债权人来说,该债务承担协议()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c0f-002d-c0da-acf9fe32f600.html
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对于收缴的假人民币纸币,应当面加盖()字样的戳记,戳记规格、加盖位置和颜色应正确。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a80d-b0cd-c0da-acf9fe32f600.html
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办理挂账业务应依据充分,处理及时,至迟()处理完毕。对退汇来账业务不得再发起退汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eee-0c27-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
单选题
)
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吉林省联社理论知识题库

中国人民银行监管走访时,反洗钱工作人员不得少于()人,并出示合法证件。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

吉林省联社理论知识题库
相关题目
《人民币图样使用管理办法》规定,依法取得的人民币图样使用许可不得转让。不得()人民币图样使用许可批准文件。

A. 涂改

B. 倒卖

C. 出租

D. 出借

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a821-d746-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

解析:
好的,让我们一起来分析这道题目。首先,这道题目考察的是关于金融机构在处理账户持有人信息时的规定。这是一个涉及金融法规和银行操作流程的问题。
题干中提到,如果金融机构发现新开个人账户的情况发生变化,导致原有的声明文件信息不准确或不可靠,那么金融机构有责任要求账户持有人提供新的有效声明文件。这里的关键点是,如果账户持有人在被要求提供新声明文件后,在一定时间内未能提供,那么金融机构应该如何处理。
现在我们来分析每个选项:
A: 15日 - 这个时间相对较短,可能不足以让账户持有人收集和提交新的文件。
B: 30日 - 这个时间比15日长,但仍然可能对账户持有人来说比较紧张。
C: 60日 - 这个时间较长,给了账户持有人足够的时间来准备和提交新的声明文件。
D: 90日 - 这个时间最长,提供了较宽裕的时间窗口,使得账户持有人有充足的时间来处理相关事宜。
根据题干中的描述,金融机构应当给予账户持有人足够的时间来处理这个问题。因此,90日(选项D)是一个合理的时间框架,它既不会对金融机构造成不必要的延误,也能确保账户持有人有足够的时间来提供新的声明文件。
现在,让我们用一个生动的例子来帮助理解这个知识点。假设你是一名银行客户,你之前提交的声明文件因为某些原因变得不准确。银行通知你需要在90天内提供新的文件。这90天给了你足够的时间去整理必要的资料,比如更新你的身份证明或者财务信息,确保你的账户信息是准确和可靠的。
所以,根据以上分析和例子,正确答案是D: 90日。

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《人民币冠字号码查询申请表》第一联由受理网点留存,第二联交查询人。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a900-1108-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理个人委托扣款缴费协议签约/撤销【854061】业务,主账号输入方式为磁条或手输的签约场景,提交集中授权时介质影像资料上传正确的是()。

A. 活期一本通存折(结算存折封页面、反面)/银行卡(正面)

B. 活期一本通存折(普通存折封页面、反面)/银行卡(正面)

C. 活期一本通存折(普通存折封页面、反面)

D. 银行卡(正面、反面)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5aa-cf4d-c0da-acf9fe32f600.html
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下列对于会计档案调阅说法正确的是()。

A. 存在电子档案的,原则上应调阅电子档案

B. 建立《会计档案调阅登记簿》,做好调阅记录

C. 不得在档案存放地调阅会计档案,应指定专门地点调阅,调阅场所应安装监控设备

D. 可根据需要提供查阅、抄录、照相、复印或复制,原则上不得将会计档案原件借出,防止丢失和泄密

E. 严禁在档案上涂改、圈划、拆封和抽换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67d-40f9-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社支付清算系统应急处置预案》规定,较大(III级)事件:行内支付系统无法正常开展业务在()个小时(含)以上、()个小时以内的突发事件。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e0-df27-c0da-acf9fe32f600.html
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县级行社应每季开展一次针对辖内机构货币鉴别及假币收缴、鉴定工作的业务检查。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a908-70e6-c0da-acf9fe32f600.html
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甲公司分立为乙公司和丙公司。在分立过程中,乙公司和丙公司对甲公司所欠丁、戊、已、庚的债务达成协议,乙公司承担对丁、戊的债务,丙公司承担对已、庚的债务。对甲公司的债权人来说,该债务承担协议()。

A. 无效

B. 有效

C. 可撤销

D. 效力待定

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对于收缴的假人民币纸币,应当面加盖()字样的戳记,戳记规格、加盖位置和颜色应正确。

A. 假币

B. 假人民币

C. 假纸币

D. 假钞

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a80d-b0cd-c0da-acf9fe32f600.html
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办理挂账业务应依据充分,处理及时,至迟()处理完毕。对退汇来账业务不得再发起退汇。

A. 下一个工作日内

B. 2日内

C. 3日内

D. 5日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eee-0c27-c0da-acf9fe32f600.html
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