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吉林省联社理论知识题库
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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。

A、只能是金融机构工作人员

B、只能是金融机构

C、只能是金融机构工作人员或金融机构

D、可以是任何单位和个人

答案:D

吉林省联社理论知识题库
档案管理机构负责组织会计档案销毁工作,并与会计、审计、财务、保卫部门共同派员监销。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6e2-b7af-c0da-acf9fe32f600.html
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出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时,付款人应当在见票后3日内足额付款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6942-e2a2-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》要求,银行为企业()基本存款账户、临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68da-1a06-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造的货币是指()的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7b5-adeb-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法(试行)》规定,以下关于账户管理说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5ec-e8c8-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,县级行社及营业网点主要负责做好()等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d640-e20d-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》,销户、作废等收回的重要空白凭证应按规定进行剪角、破坏磁条信息处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6fa-ec6a-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,各营业网点和员工严禁保留已停用或客户交回作废的重要空白凭证。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6cf-1abc-c0da-acf9fe32f600.html
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信托财产专户申请书应当载明()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f39-8ce7-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,代保管物品中视同现金等价物类物品,必须入现金库房保管。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6cf-6a02-c0da-acf9fe32f600.html
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(
单选题
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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。

A、只能是金融机构工作人员

B、只能是金融机构

C、只能是金融机构工作人员或金融机构

D、可以是任何单位和个人

答案:D

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相关题目
档案管理机构负责组织会计档案销毁工作,并与会计、审计、财务、保卫部门共同派员监销。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6e2-b7af-c0da-acf9fe32f600.html
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出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时,付款人应当在见票后3日内足额付款。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6942-e2a2-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》要求,银行为企业()基本存款账户、临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

A. 开立

B. 变更

C. 撤销

D. 对账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68da-1a06-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造的货币是指()的假币。

A. 造假手段制造

B. 仿照真币的图案、形状、色彩等采用各种手段制作

C. 拼凑制作

D. 采用挖补、剪贴等方法加工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7b5-adeb-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法(试行)》规定,以下关于账户管理说法错误的是()。

A. 对账发现的不符款项及时规范处理

B. 纸质对账回单由专人保管

C. 对账验印可由他人代办

D. 对账工作由专人负责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5ec-e8c8-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,县级行社及营业网点主要负责做好()等工作。

A. 研发优化系统

B. 业务规范

C. 重点监督

D. 问题整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d640-e20d-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》,销户、作废等收回的重要空白凭证应按规定进行剪角、破坏磁条信息处理。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6fa-ec6a-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,各营业网点和员工严禁保留已停用或客户交回作废的重要空白凭证。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6cf-1abc-c0da-acf9fe32f600.html
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信托财产专户申请书应当载明()。

A. 拟开立信托财产专户的全称

B. 信托目的

C. 受托人的姓名(或者名称)

D. 受托人的住所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f39-8ce7-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,代保管物品中视同现金等价物类物品,必须入现金库房保管。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6cf-6a02-c0da-acf9fe32f600.html
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