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有下列()票据欺诈行为的,依法追究刑事责任。

A、无意使用伪造、变造的票据的

B、签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的

C、签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金的

D、汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物的

答案:BCD

吉林省联社理论知识题库
《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,银行业金融机构应根据自身实际,选择相应设备实现()渠道记录、存储冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a83e-e7ec-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取()等措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f3f-c4ce-c0da-acf9fe32f600.html
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商业汇票是出票人签发的,委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据,包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68cd-66b5-c0da-acf9fe32f600.html
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办理行内转账业务时,如客户身份证件信息已更新或更换,柜员可以先办理相关业务,再对客户信息及账户信息更新;如交易中发现客户住所信息回显为空或不完善,应同步完善客户信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6931-32e5-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,挂账来账处理入客户账时,业务类型为“现金汇款”、来账挂账原因为“付款人地址为空或需检查付款人地址”的,需留存已登记付款人地址的有效资料影像。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6c0-ebfc-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于跨行绑定/解绑流程说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f51-83b2-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理集中作业对公跨行汇兑【884001】业务,业务凭证填写的汇入行名称与系统反显不一致,将被作业中心根据具体业务场景进行()处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d634-1999-c0da-acf9fe32f600.html
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事业单位法人属于特别法人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d00-ca4b-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达到鉴定单位。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8c8-7328-c0da-acf9fe32f600.html
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民事法律行为有效的条件有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c91-d71b-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
多选题
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吉林省联社理论知识题库

有下列()票据欺诈行为的,依法追究刑事责任。

A、无意使用伪造、变造的票据的

B、签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的

C、签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金的

D、汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物的

答案:BCD

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相关题目
《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,银行业金融机构应根据自身实际,选择相应设备实现()渠道记录、存储冠字号码。

A. 取款机

B. 存取款一体机

C. 柜台

D. 上缴人民银行的现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a83e-e7ec-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取()等措施。

A. 罚款

B. 延长开户审查期限

C. 强化客户尽职调查

D. 必要时应当拒绝开户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f3f-c4ce-c0da-acf9fe32f600.html
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商业汇票是出票人签发的,委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据,包括但不限于()。

A. 纸质或电子形式的银行承兑汇票

B. 财务公司承兑汇票

C. 商业承兑汇票

D. 银行汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68cd-66b5-c0da-acf9fe32f600.html
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办理行内转账业务时,如客户身份证件信息已更新或更换,柜员可以先办理相关业务,再对客户信息及账户信息更新;如交易中发现客户住所信息回显为空或不完善,应同步完善客户信息。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6931-32e5-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,挂账来账处理入客户账时,业务类型为“现金汇款”、来账挂账原因为“付款人地址为空或需检查付款人地址”的,需留存已登记付款人地址的有效资料影像。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6c0-ebfc-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于跨行绑定/解绑流程说法正确的是()。

A. 绑定账户与被绑定账户的账户户名、开户证件类型、证件号码、客户信息、预留手机号码需一致

B. 解绑时不检验被绑定账户状态

C. 跨行绑定业务存款人证件类型必须为身份证

D. 系统支持无农信银行号的营业机构发起跨行绑定、解绑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f51-83b2-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理集中作业对公跨行汇兑【884001】业务,业务凭证填写的汇入行名称与系统反显不一致,将被作业中心根据具体业务场景进行()处理。

A. 审核拒绝

B. 审核通过

C. 对话确认

D. 按照凭证书写内容修改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d634-1999-c0da-acf9fe32f600.html
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事业单位法人属于特别法人。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d00-ca4b-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达到鉴定单位。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8c8-7328-c0da-acf9fe32f600.html
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民事法律行为有效的条件有()。

A. 行为人具有相应的民事行为能力

B. 意思表示真实

C. 不违反法律、行政法规的强制性规定

D. 不违背公序良俗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c91-d71b-c0da-acf9fe32f600.html
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