A、居民身份证
B、军人、武装警察身份证件
C、临时身份证复印件
D、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
E、国家公务员的工作证、司机的驾驶证
答案：ABD
A、居民身份证
B、军人、武装警察身份证件
C、临时身份证复印件
D、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件
E、国家公务员的工作证、司机的驾驶证
答案：ABD
A. 对
B. 错
A. 客户姓名、客户国籍
B. 外币和人民币金额
C. 证件种类及号码
D. 兑换日期
E. 外币币种、外汇牌价
A. 上级法人
B. 主管单位
C. 法定代表人直系亲属
D. 关联企业
A. 起始、终止号码与交回的实物凭证号码相符
B. 录入代理人信息的，代理人信息正确
C. 进行客户签字确认
D. 规范加盖业务专用章
A. 执行同一银行分支机构首次开户面签制度
B. 应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
C. 应到存款银行上门核实
D. 完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 统一核算
B. 统一调度资金
C. 分级管理
D. 统一管理
A. 应当立即予以冻结
B. 应当及时向国务院公安部门报告
C. 应当及时向国家安全部门报告
D. 应当及时向反洗钱行政主管部门报告
A. 对
B. 错
