A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABC
A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABC
A. 风险管理、内部控制
B. 资本充足率、资产质量
C. 损失准备金、风险集中
D. 关联交易、资产流动性
A. 对
B. 错
A. 复制
B. 篡改
C. 拍照
D. 泄漏
A. 表明“托收承付”的字样
B. 付款人地址
C. 收款人名称及账号
D. 付款人开户银行名称
E. 收款人地址
A. 根据整改方式和结果不同，差错整改状态分为已整改、未整改、无法整改、无需整改4类
B. 对于一般违规类差错问题，剔除无法整改、无需整改的差错，原则上应做到应改尽改
C. 对于严重违规类差错问题，剔除无法整改的，必须全部整改到位
D. 按照整改的难易程度和紧迫性不同，整改时限分为当日立即整改、次日整改、隔日整改。整改时限涉及日期均为自然日
A. 一次
B. 二次
C. 四次
D. 十二次
A. 负责业务交易的真实性审核
B. 负责业务交易的合规性审核
C. 负责业务凭证影像采集管理
D. 负责差错确认和整改
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5万元以上
A. 单方的意思表示
B. 双方的意思表示一致
C. 法律规定
D. 多方的意思表示一致
A. 省级汇总机构
B. 地区级汇总机构
C. 县级汇总机构
D. 信用社（支行）级汇总机构
