A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABCD
A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 三人管库
B. 双人管库
C. 三人同进出
D. 双人同进同出
A. 集中作业授权中心
B. 县级中心
C. 营业机构
D. 核算中心
A. 对
B. 错
A. 企业名称
B. 法定代表人
C. 单位负责人
D. 其他开户证明文件
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 半年
B. 一年
C. 五年
D. 十年
A. 对
B. 错
