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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括()。

A、政府机构

B、国际组织

C、中央银行

D、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》(银发〔2019〕319号)要求人民银行分支机构对于()的金融机构,应及时开展专项检查,发现违法违规的,依法依规予以行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7ad-ee6a-c0da-acf9fe32f600.html
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营业机构收缴的假币实物应每()上缴县级行社一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a80e-f284-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的,以下处理方式正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a840-bc90-c0da-acf9fe32f600.html
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挂失状态的银行汇票可以办理退票。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6921-cd7a-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理挂失【274030】业务-对公代理人办理凭证挂失场景,提交集中授权时,上传影像资料正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d622-7bc6-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社大小额支付系统业务管理办法》规定,小额支付系统每一个工作日时间为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ef2-0a54-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行可以不根据需要发行纪念币,应按照国务院统一安排部署。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8d3-bfed-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,业务印章上的机构名称必须与工商行政管理部门颁发《营业执照》上的机构名称相一致。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6d6-462b-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,重要空白凭证是指由()或客户填写金额并经签章后即具有支付效力的空白凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d605-90d8-c0da-acf9fe32f600.html
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人民银行总行将结合打击电信网络新型违法犯罪专项行动,联合公支部门、监管机构开展银行账户专项打击治理行动,以下属于重点整治行为的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f3d-8c3c-c0da-acf9fe32f600.html
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多选题
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吉林省联社理论知识题库

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括()。

A、政府机构

B、国际组织

C、中央银行

D、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构

答案:ABCD

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相关题目
《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》(银发〔2019〕319号)要求人民银行分支机构对于()的金融机构,应及时开展专项检查,发现违法违规的,依法依规予以行政处罚。

A. 被金融消费者投诉

B. 已发生假币误收误付

C. 未按期完成培训规划

D. 未建立新的反假货币培训与考核机制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7ad-ee6a-c0da-acf9fe32f600.html
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营业机构收缴的假币实物应每()上缴县级行社一次。

A. 半个月

B. 月

C. 季

D. 半年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a80e-f284-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的,以下处理方式正确的是()。

A. 经持有人要求,金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币

B. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定,中国人民银行应自申请日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

C. 持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换

D. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定,中国人民银行应自申请日起10个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a840-bc90-c0da-acf9fe32f600.html
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挂失状态的银行汇票可以办理退票。()

A. 对

B. 错

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柜员办理挂失【274030】业务-对公代理人办理凭证挂失场景,提交集中授权时,上传影像资料正确的是()。

A. 挂失申请书

B. 授权书

C. 营业执照或事业单位法人证书等证照

D. 开户许可证或基本存款账户信息

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根据《吉林省农村信用社大小额支付系统业务管理办法》规定,小额支付系统每一个工作日时间为()。

A. 前一自然日18:00至本自然日18:00

B. 前一自然日16:00至本自然日16:00

C. 前一工作日18:00至本工作日18:00

D. 前一工作日16:00至本工作日16:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ef2-0a54-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行可以不根据需要发行纪念币,应按照国务院统一安排部署。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8d3-bfed-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,业务印章上的机构名称必须与工商行政管理部门颁发《营业执照》上的机构名称相一致。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6d6-462b-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,重要空白凭证是指由()或客户填写金额并经签章后即具有支付效力的空白凭证。

A. 县级行社

B. 各网点

C. 核算中心

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d605-90d8-c0da-acf9fe32f600.html
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人民银行总行将结合打击电信网络新型违法犯罪专项行动,联合公支部门、监管机构开展银行账户专项打击治理行动,以下属于重点整治行为的是()

A. 企业多头开户

B. 乱开账户

C. 不配合受益所有人识别

D. 出租、出借、出售账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f3d-8c3c-c0da-acf9fe32f600.html
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