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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,同时满足()条件的社会保障类账户,无需开展尽职调查。

A、受政府监管

B、享受税收优惠

C、取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等

D、每年缴款不超过五万美元

答案:ABCD

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳,完整地将预算收入划转到指定收款国库。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-690d-c0f8-c0da-acf9fe32f600.html
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商业银行破产清算时,在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后,应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cc0-48c1-c0da-acf9fe32f600.html
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假币收缴可在监控外实施,由营业机构2名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8e5-dc02-c0da-acf9fe32f600.html
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现金管理工作所需经费应当在开户银行营业收入中解决。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8b4-ffc9-c0da-acf9fe32f600.html
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办理小额定期代收业务,代收机构须与收款人签订代收业务协议。代收业务协议约定事项应包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68af-c09d-c0da-acf9fe32f600.html
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国库经收处在受理缴款书后,必须及时办理转账,不得无故压票,但各联次上加盖收(转)讫业务印章的日期可以不相同。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6916-53af-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,金融机构()将残缺、污损的人民币对外支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c8-4755-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务授权管理办法》规定,本地授权包含()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d68f-dbc0-c0da-acf9fe32f600.html
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结算性同业银行结算账户是指用于()等支付结算业务的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f32-9159-c0da-acf9fe32f600.html
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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,下列关于对存款银行审核说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f3a-6f59-c0da-acf9fe32f600.html
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(
多选题
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吉林省联社理论知识题库

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,同时满足()条件的社会保障类账户,无需开展尽职调查。

A、受政府监管

B、享受税收优惠

C、取款应当与账户设立的目的相关,包括医疗等

D、每年缴款不超过五万美元

答案:ABCD

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相关题目
《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳,完整地将预算收入划转到指定收款国库。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-690d-c0f8-c0da-acf9fe32f600.html
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商业银行破产清算时,在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后,应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cc0-48c1-c0da-acf9fe32f600.html
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假币收缴可在监控外实施,由营业机构2名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8e5-dc02-c0da-acf9fe32f600.html
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现金管理工作所需经费应当在开户银行营业收入中解决。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8b4-ffc9-c0da-acf9fe32f600.html
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办理小额定期代收业务,代收机构须与收款人签订代收业务协议。代收业务协议约定事项应包括()。

A. 收款账户

B. 代收资金用途

C. 代收资金结算周期或者条件

D. 服务费用及异议处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68af-c09d-c0da-acf9fe32f600.html
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国库经收处在受理缴款书后,必须及时办理转账,不得无故压票,但各联次上加盖收(转)讫业务印章的日期可以不相同。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6916-53af-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,金融机构()将残缺、污损的人民币对外支付。

A. 不得

B. 可以

C. 允许

D. 经批准后可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c8-4755-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务授权管理办法》规定,本地授权包含()。

A. 本终端授权

B. 跨机构授权

C. 跨终端授权

D. 同一法人机构范围内的授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d68f-dbc0-c0da-acf9fe32f600.html
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结算性同业银行结算账户是指用于()等支付结算业务的账户。

A. 代理现金解缴

B. 代理支付结算

C. 同业存款

D. 同业借款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f32-9159-c0da-acf9fe32f600.html
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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,下列关于对存款银行审核说法正确的是()。

A. 执行同一银行分支机构首次开户面签制度

B. 应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C. 应到存款银行上门核实

D. 完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f3a-6f59-c0da-acf9fe32f600.html
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