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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称证明材料是指由政府出具的（）。

A、税收居民身份证明

B、含有个人姓名且通常用于身份识别的有效身份证明

C、含有机构名称以及主要办公地址或者注册成立地址等信息的官方文件

D、居民户口证明

答案：ABC

吉林省联社理论知识题库

《现金管理暂行条例》规定，开户单位应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。（）

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二代货发系统中，管理行应设置（）。

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根据《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库的年审，每年年度终了后，代理行必须在（）之前以该行正式文件形式，向上一级人民银行报告上年度的代理情况。

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支付系统参与者一年内因自身原因导致其系统与大额支付系统中断连接超过2小时，与小额支付系统、网上支付跨行清算系统、全国支票影像交换系统或境内外币支付系统非正常中断超过3小时，中国人民银行或者其分支机构应进行通报。（）

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办理调缴款时应严密交接手续，调入现金实物必须当天入库，账务处理应准确、及时。（）

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。

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柜员办理定期销户【272500】业务-对私代理人办理场景，提交集中授权时，必须出具授权书。（）

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柜员办理更换单折【274160】业务，存单户名与系统登记户名不一致时，必须在交易中进行联网核查。（）

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机构钞箱的交接应在有效监控范围内进行，并在营业机构的指定区域内办理。（）

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，重要空白凭证调运原则上实物应当天入库，特殊情况下不得超过次日办理入库。（）

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多选题

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吉林省联社理论知识题库

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称证明材料是指由政府出具的（）。

A、税收居民身份证明

B、含有个人姓名且通常用于身份识别的有效身份证明

C、含有机构名称以及主要办公地址或者注册成立地址等信息的官方文件

D、居民户口证明

答案：ABC

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《现金管理暂行条例》规定，开户单位应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。（）

A. 对

B. 错

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二代货发系统中，管理行应设置（）。

A. 主管岗

B. 审核岗

C. 出纳岗

D. 柜员岗

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A. 次年1月10日

B. 次年1月15日

C. 次年1月20日

D. 新年度一月底

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A. 对

B. 错

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办理调缴款时应严密交接手续，调入现金实物必须当天入库，账务处理应准确、及时。（）

A. 对

B. 错

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A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

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柜员办理定期销户【272500】业务-对私代理人办理场景，提交集中授权时，必须出具授权书。（）

A. 对

B. 错

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柜员办理更换单折【274160】业务，存单户名与系统登记户名不一致时，必须在交易中进行联网核查。（）

A. 对

B. 错

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机构钞箱的交接应在有效监控范围内进行，并在营业机构的指定区域内办理。（）

A. 对

B. 错

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，重要空白凭证调运原则上实物应当天入库，特殊情况下不得超过次日办理入库。（）

A. 对

B. 错

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