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当事人一方不履行合同义务的，应当承担（）等违约责任。

A、赔礼道歉

B、继续履行

C、采取补救措施

D、赔偿损失

答案：BCD

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下列票据中，允许个人使用的是（）。

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支票上的金额可以由（）授权补记，未补记前的支票，不得使用。

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《中国人民银行、公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》规定，对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应（）为客户办理业务。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构应依据申请开办存取现金业务的银行业金融机构的申请资料和现场审核、测试情况，自受理之日起（）内，作出同意或不同意开办存取现金业务的决定，并函复申请行。

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支付系统直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过（）次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。

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《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，Ⅱ类户非绑定账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为10万元。（）

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现代意义上的反洗钱最早产生于（）。

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金融机构应当于（）年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定，风险评估应按照（）预警风险的顺序依次进行。

题目内容

(

多选题

)

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吉林省联社理论知识题库

当事人一方不履行合同义务的，应当承担（）等违约责任。

A、赔礼道歉

B、继续履行

C、采取补救措施

D、赔偿损失

答案：BCD

相关题目

下列票据中，允许个人使用的是（）。

A. 支票

B. 银行承兑汇票

C. 银行本票

D. 银行汇票

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支票上的金额可以由（）授权补记，未补记前的支票，不得使用。

A. 被背书人

B. 收款人

C. 出票人

D. 持票人

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A. 停止

B. 暂停

C. 终止

D. 继续

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A. 10个工作日

B. 15个工作日

C. 20个工作日

D. 30个工作日

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A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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A. 对

B. 错

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现代意义上的反洗钱最早产生于（）。

A. 法国

B. 英国

C. 意大利

D. 美国

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金融机构应当于（）年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

A. 2016

B. 2017

C. 2018

D. 2019

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

点击查看答案

《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定，风险评估应按照（）预警风险的顺序依次进行。

A. Ⅰ类

B. Ⅱ类

C. Ⅲ类

D. 其它

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