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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下说法正确的有（）。

A、银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

B、银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况告诉客户

C、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款

答案：ACD

吉林省联社理论知识题库
对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户，人民银行分支机构应当对相关银行开展（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f01-c020-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理已故存款人小额继承业务时，死亡证明中无需审核的内容是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d57e-a7f9-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，下列业务需由经办人签章确认的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d661-68c4-c0da-acf9fe32f600.html
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法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人清算时消灭。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cf0-b077-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社综合业务系统柜员管理办法》规定，柜员未能按时签退，必须由本机构（）柜员或（）柜员代为签退，在主管代柜员轧帐单上注明代签退原因，随会计凭证管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d68f-0924-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币保管，说法正确的是（）。
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根据票据法律制度的规定，关于票据保证的下列表述中，正确的有（）。
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被人民法院认定为无民事行为能力人的，经（）申请，人民法院可以根据其智力、精神健康回复的状况，认定该成年人恢复为完全民事行为能力人。
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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定，营业机构领回柜面业务实物印章后，不能及时分发的采取双人单锁或密码钥匙分离等方式保管。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6ee-3c57-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库在业务检查中，发现辖区内乡（镇）国库和国库经收处有占压、挪用税款等违规、违法问题，应及时向上一级人民银行报告，核实后，视情节轻重，按有关法规、制度的规定，对有关金融机构下达（），进行处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eda-24de-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下说法正确的有（）。

A、银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

B、银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况告诉客户

C、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款

答案：ACD

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对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户，人民银行分支机构应当对相关银行开展（）。

A. 执法检查

B. 依法检查

C. 专项检查

D. 定期检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f01-c020-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理已故存款人小额继承业务时，死亡证明中无需审核的内容是（）。

A. 存款人姓名

B. 存款人证件号码

C. 死亡原因

D. 证明出具单位签章

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，下列业务需由经办人签章确认的是（）。

A. 定期支取业务

B. 存款过户业务

C. 没收扣划业务

D. 冻结止付质押业务

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法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人清算时消灭。（）

A. 对

B. 错

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《吉林省农村信用社综合业务系统柜员管理办法》规定，柜员未能按时签退，必须由本机构（）柜员或（）柜员代为签退，在主管代柜员轧帐单上注明代签退原因，随会计凭证管理。

A. 01级

B. 02级

C. 05级

D. 06级

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币保管，说法正确的是（）。

A. 实物单独管理

B. 建立保管登记制度

C. 实行账实分管

D. 保证账实相符

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根据票据法律制度的规定，关于票据保证的下列表述中，正确的有（）。

A. 票据上未记载保证日期的，以被保证人的背书日期为保证日期

B. 保证人未在票据或粘单上记载被保证人名称的已承兑票据，承兑人为被保证人

C. 保证人为两人以上的，保证人之间承担连带责任

D. 保证人清偿票据债务后，可以对被保证人及其前手行使追索权

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被人民法院认定为无民事行为能力人的，经（）申请，人民法院可以根据其智力、精神健康回复的状况，认定该成年人恢复为完全民事行为能力人。

A. 本人

B. 利害关系人

C. 民政部门

D. 残疾人联合会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c8b-4ee2-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定，营业机构领回柜面业务实物印章后，不能及时分发的采取双人单锁或密码钥匙分离等方式保管。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6ee-3c57-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库在业务检查中，发现辖区内乡（镇）国库和国库经收处有占压、挪用税款等违规、违法问题，应及时向上一级人民银行报告，核实后，视情节轻重，按有关法规、制度的规定，对有关金融机构下达（），进行处罚。

A. 行政处罚复议书

B. 行政处罚决定书

C. 行政处罚通知书

D. 行政处罚意见书

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