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吉林省联社理论知识题库
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以下()属于需要上报的非现场监管信息。

A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C、报告可疑交易的情况

D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
《吉林省农村信用社柜面无纸化业务管理办法》规定,当主管柜员代其他柜员进行无纸化业务日稽勾对时,暂未纳入风险预警监测管理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6e6-ceb1-c0da-acf9fe32f600.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币背面()可见橘黄色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7da-3dac-c0da-acf9fe32f600.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,同级财政预算资金应存入同级代理支库为财政开立的地方财政预算存款账户,所有的预算支出均通过此账户拨付。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6919-9f85-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,各级机构必须指定()管理有价单证和重要空白凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d606-bb55-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,故意毁损人民币的,由公安机关给予警告,并处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7d0-f7ba-c0da-acf9fe32f600.html
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对于收缴的假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记,戳记规格、加盖位置和颜色应正确。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a905-2ed3-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,()携带人民币实行限额管理制度,具体限额由中国人民银行规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c9-8595-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《吉林省农村信用社中心库业务管理办法(试行)》规定,日终,两把正钥匙应放入()内分别保管,专用保险柜的两把正钥匙,应由两名现金库管员随身携带,妥善保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7ea-c797-c0da-acf9fe32f600.html
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银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68ee-6398-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行货币真伪鉴定授权证书的规格为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7b4-dff9-c0da-acf9fe32f600.html
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吉林省联社理论知识题库
题目内容
(
多选题
)
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吉林省联社理论知识题库

以下()属于需要上报的非现场监管信息。

A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C、报告可疑交易的情况

D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
相关题目
《吉林省农村信用社柜面无纸化业务管理办法》规定,当主管柜员代其他柜员进行无纸化业务日稽勾对时,暂未纳入风险预警监测管理。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6e6-ceb1-c0da-acf9fe32f600.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币背面()可见橘黄色荧光图案。

A. 中下部人民大会堂图案

B. 中上部的椭圆形花纹图案

C. 左侧红色立柱图案

D. 左下方面额数字100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7da-3dac-c0da-acf9fe32f600.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,同级财政预算资金应存入同级代理支库为财政开立的地方财政预算存款账户,所有的预算支出均通过此账户拨付。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6919-9f85-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,各级机构必须指定()管理有价单证和重要空白凭证。

A. 专人

B. 双人

C. 三人

D. 多人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d606-bb55-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,故意毁损人民币的,由公安机关给予警告,并处()罚款。

A. 1000元以下

B. 1万元以下

C. 2万元以下

D. 5万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7d0-f7ba-c0da-acf9fe32f600.html
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对于收缴的假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记,戳记规格、加盖位置和颜色应正确。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a905-2ed3-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,()携带人民币实行限额管理制度,具体限额由中国人民银行规定。

A. 中国公民出境、外国人出入境

B. 中国公民出境、外国人入境

C. 中国公民入境、外国人入境

D. 中国公民出入境、外国人入出境

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c9-8595-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《吉林省农村信用社中心库业务管理办法(试行)》规定,日终,两把正钥匙应放入()内分别保管,专用保险柜的两把正钥匙,应由两名现金库管员随身携带,妥善保管。

A. 金库

B. 专用保险柜

C. 抽屉

D. 衣柜

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7ea-c797-c0da-acf9fe32f600.html
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银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68ee-6398-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行货币真伪鉴定授权证书的规格为()。

A. 29.7cm(长)×21cm(宽)

B. 29.7cm(长)×42cm(宽)

C. 39.3cm(长)×54.6cm(宽)

D. 54.6cm(长)×39.3cm(宽)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7b4-dff9-c0da-acf9fe32f600.html
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