A、内部控制体系建设情况
B、客户身份识别工作情况
C、客户身份资料和交易记录保存情况
D、大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E、宣传培训情况、内部审计情况
答案：ABCDE
A、内部控制体系建设情况
B、客户身份识别工作情况
C、客户身份资料和交易记录保存情况
D、大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E、宣传培训情况、内部审计情况
答案：ABCDE
A. 银行汇票可背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票除外
B. 未填写实际结算金额或实际结算金额超过出票金额的银行汇票可以背书转让
C. 银行汇票背书转让，背书人应在银行汇票背面签章，记载被背书人名称和背书日期
D. 背书人为个人的，应为其本人的签名或盖章
A. 对
B. 错
A. 票面（不含4个角及安全线）单处缺失面积大于10平方毫米
B. 票面多处缺失，面积累计大于12平方毫米
C. 票面单个缺角面积大于20平方毫米
D. 票面多个缺角，面积累计大于30平方毫米
E. 票面安全线缺失20毫米以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能的
A. 兄弟姐妹
B. 祖父母
C. 外祖父母
D. 配偶、父母、子女
A. 5000
B. 10000
C. 50000
D. 100000
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 核实时间
B. 被核实人
C. 核实方式
D. 整改方式
A. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统不能正常运行，或存在安全隐患
B. 现金保管和现金押运条件不符合安全要求，现金清分场地、设备，以及从事现金业务专业人员配备不符合业务要求
C. 未按照人民银行有关规定，组织券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币工作
D. 违反存取现金业务预约管理，月累计三次以上
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准
E. 了解交易的实际受益人
