A、了解客户本人的真实身份
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户的资金来源和用途
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人
答案：ABCD
A、了解客户本人的真实身份
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户的资金来源和用途
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人
答案：ABCD
A. 国家税务机关
B. 中国人民银行
C. 国库
D. 财政机关
A. 接收大小额、农信银贷记来账挂账业务，接收行入客户账处理时，系统仅支持入账账户为本机构账户
B. 大小额、农信银贷记来账挂账业务，挂账手工处理支持跨机构入客户账
C. 柜员可通过“来账入账状态查询（681307）”交易查询跨行来账的入账或挂账信息
D. 以现金方式汇出的往账资金被冲销、撤销及退汇等情形产生的挂账业务提现时，应由客户本人办理
A. 办理业务时，系统自动输出后进行伪造的凭证
B. 人为干预后系统输出手工填写的
C. 办理业务时，系统自动输出的凭证
D. 办理业务时，系统自动输出后进行变造的凭证
A. 对
B. 错
A. 企业开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 优化企业账户服务加强
D. 账户管理加强
A. 错账控制处理的原交易必须是柜面发起的成功交易
B. 只能对15个自然日（含当日）内的错账业务进行控制
C. 错账解控申请可在错账控制成功的当日或隔日发起
D. 错账控制交易的金额应以实际短款的金额为准，不得超额控制
E. 因系统原因无法正常办理错账控制/解控的，可线下沟通对方行协助处理
A. 对
B. 错
A. 背书无效
B. 背书行为效力待定，待背书人补充填写后才生效
C. 不影响背书效力，视为在票据到期日前背书
D. 不影响背书效力，视为在票据提示付款期限内背书
A. 对
B. 错
A. 挂失申请书
B. 授权书
C. 营业执照或事业单位法人证书等证照
D. 开户许可证或基本存款账户信息
