A、有组织同时或分批开户
B、开户理由不合理
C、从事违法犯罪活动
D、代理人代理开户
答案：ABC
A、有组织同时或分批开户
B、开户理由不合理
C、从事违法犯罪活动
D、代理人代理开户
答案：ABC
A. 留存客户有效身份证件影像，进行身份证联网核查，核查结果正确
B. 业务凭证录入规范，要素齐全
C. 有权人签字
D. 特殊业务申请书由客户签章确认
A. 对
B. 错
A. 财务经理
B. 保卫经理
C. 中心库负责人
D. 主管行长（主任）
A. 客户的名称、住所、经营范围
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 受益所有人的姓名、地址、证件类型、证件号码和证件有效期
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
A. 开展客户身份识别
B. 实行收款人风险等级分类管理
C. 控制业务适用场景范围
D. 向公安等部门核实
A. 稽核部门
B. 保卫部门
C. 财务部门
D. 纪检部门
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. I类事件
B. II类事件
C. III类事件
D. IV类事件
A. 对
B. 错
