A、提供服务
B、与其进行交易
C、开立匿名账户
D、开立假名账户
答案：ABCD
A、提供服务
B、与其进行交易
C、开立匿名账户
D、开立假名账户
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 1
B. 2
C. 24
D. 48
A. 个人开立银行账户不具备开户资格、审核无法确认其身份真实性、开户意愿真实性的
B. 对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的
C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
A. 通过打印当月（日）开销户登记簿和调阅传票，查看储蓄及个人结算账户开立是否审核登记客户有效身份证件信息。开立个人结算账户申请书记载要素是否齐全
B. 查看单位账户的开立、撤销、变更及履行年检手续，开、销户申请及账户管理协议是否齐全，是否留存法人客户基本信息资料(营业执照、代码证、税务登记证、法定代表人身份证)复印件
C. 查看留存开户许可证副本，是否存在一卡多账号情况
D. 调阅传票，查看5万元（含）以上个人账户大额现金存取是否审核登记客户及代理人身份证件信息
A. 汇票上未记载付款日期的，为见票即付
B. 汇票上未记载付款地的，付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地
C. 汇票记载付款地的，付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地
D. 汇票上未记载出票地的，出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地
A. 对
B. 错
A. 现钞
B. 旅行支票
C. 现汇
D. 普通支票
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
A. 对
B. 错
