A、客户的名称、住所、经营范围
B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C、受益所有人的姓名、地址、证件类型、证件号码和证件有效期
D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案：ABCD
A、客户的名称、住所、经营范围
B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C、受益所有人的姓名、地址、证件类型、证件号码和证件有效期
D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案：ABCD
A. 张某在宗教场所做祷告
B. 刘某感情失意，为泄愤而驾车冲撞广场上的行人
C. 讨薪无果，为给包工头压力，李某、孙某二人合谋策划并放火烧毁工地材料仓库
D. 黄某强迫妻子郑某在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰，尚不构成犯罪
A. 当日
B. 次日
C. 月末日
D. 次月
A. 未按规定建立企业银行结算账户业务考核机制、内控制度、责任追究制度、监督检查制度和业务管理制度的
B. 未按规定落实银行账户实名制的
C. 未按规定办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务的
D. 未按规定开展企业银行结算账户对账的
A. 贷款合同
B. 营业执照
C. 支付命令函
D. 纳税证明
A. 1000元以上3000元以下
B. 1000元以上5000元以下
C. 1万元以上5万元以下
D. 1万元以上10万元以下
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 随意
B. 禁止
C. 可以
D. 任意
A. 银行业协会
B. 银保监会
C. 中国人民银行
D. 指定机构
A. 单位结算业务申请书
B. 转账支票（正面）+ 进账单
C. 预算拨款凭证
D. 非税收入一般缴款书
