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吉林省联社理论知识题库
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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括()。

A、姓名或者名称

B、身份证件或者身份证明文件种类

C、身份证件号码

D、注册资本

E、法定代表人

答案:ABCDE

吉林省联社理论知识题库
根据我国票据法规定,下列情形,属于背书无效的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c63-cefa-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列不属于严重违规类差错的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5c0-873f-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,个人不可将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68fc-d15f-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定,以下关于柜面业务实物印章相关审批表、登记簿等资料归档保管期限,说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d687-bc9a-c0da-acf9fe32f600.html
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非现场监管是监管部门在定期采集商业银行相关信息的基础上,通过信息的分析处理,持续监测商业银行的风险状况,及时进行风险预警,并相机采取监管措施的过程。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cdf-7bbf-c0da-acf9fe32f600.html
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商业银行及其工作人员对银监会、中国人民银行的处罚决定不服的,可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1ccb-bef4-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业金融机构被接管、重组或者被撤销的,在接管、机构重组或者撤销清算期间,经国务院银行业监督管理机构负责人批准,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,可以采取措施包括()。
 
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c83-2013-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式,对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6939-8377-c0da-acf9fe32f600.html
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《企业银行结算账户业务应急预案》规定,Ⅱ、Ⅲ类事件由()启动应急预案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eb0-305a-c0da-acf9fe32f600.html
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根据有关监管制度规定,有权办理扣划业务的机关包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d65f-b843-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
多选题
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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括()。

A、姓名或者名称

B、身份证件或者身份证明文件种类

C、身份证件号码

D、注册资本

E、法定代表人

答案:ABCDE

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相关题目
根据我国票据法规定,下列情形,属于背书无效的有()。

A. 将汇票金额全部转让给甲某

B. 将汇票金额的一半转让给甲某

C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某

D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c63-cefa-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列不属于严重违规类差错的是()。

A. 柜员自办业务

B. 逆程序办理业务存在资金风险

C. 未按规定办理重要空白凭证调缴

D. 资金入账串户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5c0-873f-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,个人不可将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68fc-d15f-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定,以下关于柜面业务实物印章相关审批表、登记簿等资料归档保管期限,说法正确的是()。

A. 《柜面业务实物印章刻制审批表》、《柜面业务实物印章刻制下发登记簿》保管期限三十年

B. 停用柜面业务实物印章的《柜面业务实物印章领回分发登记簿》、《柜面业务实物印章使用保管登记簿》保管期限三十年

C. 停用柜面业务实物印章的《柜面业务实物印章停用上缴清单》、《柜面业务实物印章销毁登记簿》永久保管

D. 停用柜面业务实物印章的销毁录像文档永久保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d687-bc9a-c0da-acf9fe32f600.html
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非现场监管是监管部门在定期采集商业银行相关信息的基础上,通过信息的分析处理,持续监测商业银行的风险状况,及时进行风险预警,并相机采取监管措施的过程。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cdf-7bbf-c0da-acf9fe32f600.html
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商业银行及其工作人员对银监会、中国人民银行的处罚决定不服的,可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1ccb-bef4-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业金融机构被接管、重组或者被撤销的,在接管、机构重组或者撤销清算期间,经国务院银行业监督管理机构负责人批准,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,可以采取措施包括()。
 

A. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的,通知出境管理机关依法阻止其出境

B. 申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利

C. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境不受限制

D. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产不受限制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c83-2013-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行及其分支机构通过支付系统业务监控、数据分析或其他方式,对参与者执行支付系统业务管理规定进行监测。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6939-8377-c0da-acf9fe32f600.html
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《企业银行结算账户业务应急预案》规定,Ⅱ、Ⅲ类事件由()启动应急预案。

A. 中国人民银行省级分支机构

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行总行

D. 中国人民银行县级分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eb0-305a-c0da-acf9fe32f600.html
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根据有关监管制度规定,有权办理扣划业务的机关包括()。

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 社会保险事业管理局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d65f-b843-c0da-acf9fe32f600.html
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