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吉林省联社理论知识题库
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金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。

A、真实性

B、统一性

C、有效性

D、完整性

答案:ACD

吉林省联社理论知识题库
《个人银行账户简易开户服务业务指引》所称非柜面业务是指客户无须临柜即可办理的账户付款业务,包括但不限于通过()等渠道发起的账户付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f46-4b8b-c0da-acf9fe32f600.html
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开户单位不得互相借用现金。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8b5-f058-c0da-acf9fe32f600.html
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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取()客户身份识别措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1caa-d12d-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,柜面业务实物印章应由专人使用和保管,坚持“谁使用、谁保管、谁负责”和印证分管分用的原则。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6d5-f733-c0da-acf9fe32f600.html
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船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1ce9-9ece-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1bfe-8fae-c0da-acf9fe32f600.html
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与1999年版相比,2019年版人民币流通硬币保持不变的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7e5-f207-c0da-acf9fe32f600.html
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一个库房最多只能存在一个已拆开的档案箱。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d700-cd52-c0da-acf9fe32f600.html
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自然人享有的权利包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1ca0-03ed-c0da-acf9fe32f600.html
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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起2个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴假币的县级行社(含收缴的营业机构)向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a907-6ab9-c0da-acf9fe32f600.html
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吉林省联社理论知识题库
题目内容
(
多选题
)
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吉林省联社理论知识题库

金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。

A、真实性

B、统一性

C、有效性

D、完整性

答案:ACD

吉林省联社理论知识题库
相关题目
《个人银行账户简易开户服务业务指引》所称非柜面业务是指客户无须临柜即可办理的账户付款业务,包括但不限于通过()等渠道发起的账户付款业务。

A. 网上银行、手机银行

B. 银行柜台

C. 网关支付、快捷支付

D. 销售终端(POS)、自助柜员机(ATM)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f46-4b8b-c0da-acf9fe32f600.html
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开户单位不得互相借用现金。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8b5-f058-c0da-acf9fe32f600.html
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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取()客户身份识别措施。

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1caa-d12d-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,柜面业务实物印章应由专人使用和保管,坚持“谁使用、谁保管、谁负责”和印证分管分用的原则。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6d5-f733-c0da-acf9fe32f600.html
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船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1ce9-9ece-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少()。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1bfe-8fae-c0da-acf9fe32f600.html
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与1999年版相比,2019年版人民币流通硬币保持不变的是()。

A. 背面花卉主图

B. 正面面额数字字体

C. 直径

D. 硬币边部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7e5-f207-c0da-acf9fe32f600.html
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一个库房最多只能存在一个已拆开的档案箱。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d700-cd52-c0da-acf9fe32f600.html
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自然人享有的权利包括()。

A. 身体权

B. 肖像权

C. 荣誉权

D. 婚姻自主权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1ca0-03ed-c0da-acf9fe32f600.html
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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起2个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴假币的县级行社(含收缴的营业机构)向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a907-6ab9-c0da-acf9fe32f600.html
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