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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取措施包括（）。

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D、如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准

E、了解交易的实际受益人

答案：ABCE

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，特定版别的人民币的停止流通，应当报（）批准。

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个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份证明文件，其中（）开立账户的可不提供。

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中国人民银行及其分支机构根据管理需要，可对直接参与者清算账户实行（）。

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审查数据电文作为证据的真实性，应当考虑以下因素（）。

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银企对账系统中（）账户不生成账单。

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非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以其他法人的名义从事民事活动的组织。（）

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柜员办理账户信息维护【274060】业务，如果客户无法提供原介质，应在维护理由栏位录入维护事项及介质无法提供原因。（）

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关（）与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务，发现外币代兑机构未按规定使用外币兑换水单、违反外币兑换牌价管理规定及其他违反国家外汇管理法规行为的，应当及时纠正并向（）当地分支机构报告。

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关于大额支付业务优先支付级次说法正确的是（）。

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吉林省联社理论知识题库

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取措施包括（）。

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D、如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准

E、了解交易的实际受益人

答案：ABCE

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，特定版别的人民币的停止流通，应当报（）批准。

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 银监会

D. 中国银行业协会

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A. 中国境内军队

B. 武警部队代理军人

C. 武装警察

D. 未成年人

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中国人民银行及其分支机构根据管理需要，可对直接参与者清算账户实行（）。

A. 余额控制

B. 借记控制

C. 贷记控制

D. 资金扣划

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审查数据电文作为证据的真实性，应当考虑以下因素（）。

A. 生成、储存或者传递数据电文方法的可靠性

B. 保持内容完整性方法的可靠性

C. 用以鉴别发件人方法的可靠性

D. 其他相关因素

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银企对账系统中（）账户不生成账单。

A. 已销户

B. 不动户

C. 不动户转收益

D. 已在账户管理系统内加注久悬标识的账户

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非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以其他法人的名义从事民事活动的组织。（）

A. 对

B. 错

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柜员办理账户信息维护【274060】业务，如果客户无法提供原介质，应在维护理由栏位录入维护事项及介质无法提供原因。（）

A. 对

B. 错

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关（）与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

A. 个人的姓名

B. 公民身份号码

C. 照片

D. 签发机关

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A. 代兑机构

B. 中国人民银行

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

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关于大额支付业务优先支付级次说法正确的是（）。

A. 发起人要求的救灾款项为特急支付

B. 发起人要求的战备款项为特急支付

C. 发起人要求的救灾款项为紧急支付

D. 发起人要求的战备款项为紧急支付

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