A、银行应当保存客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
答案：ACD
A、银行应当保存客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
答案：ACD
A. 退库申请书
B. 缴款书
C. 现金交款单
D. 预算收入退还书
A. 付款人收到挂失止付通知的次日起3日内，没有收到失票人向人民法院申请公示催告或者提起诉讼的证明，而于3日期满后向持票人付款
B. 付款人在收到挂失止付通知后，误以挂失人为真正权利人，而向挂失人付款
C. 在挂失止付前，即期汇票被提示付款，该汇票背书无背书人的签名盖章，付款人立即向持票人付款
D. 在挂失止付前，未到期的远期汇票被提示付款，付款人立即向持票人付款
A. 财务公司
B. 金融租赁公司
C. 汽车金融公司
D. 消费金融公司
A. 对
B. 错
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 唯一性
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 是指对已被法院冻结的存款，其他法院也要求进行冻结
B. 只要前一冻结已经解除，登记在先的轮候冻结即自动生效
C. 客户账户已被法院进行金额冻结，系统支持另一家法院对该账户进行轮候冻结
D. 客户账户已被法院进行金额冻结，系统不支持另一家法院对该账户进行轮候冻结
A. 金融机构
B. 公安机关
C. 人民银行
D. 反假联系会议
A. 承租人
B. 抵押权人
C. 典权人
D. 共有人
