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银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）。

A、组织管理和工作流程

B、账户监控措施

C、保密规定

D、资料保存

答案：ABCD

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银行通过人民银行账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时，应当在系统中准确录入（）。

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中国人民银行采取多项措施，规范现金管理，提高现金流通效率，保障公众（）使用现金。

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法人分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由分支机构自行承担。（）

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按照法定继承顺序，同一顺序继承人的继承份额一律均等。（）

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办理人民币存取款业务的金融机构应当采取有效措施，防止以伪造、变造的人民币对外支付。（）

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导致非法人组织解散的情形不包括（）。

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对公账户通存往账业务状态为“已发送待清算”时，原经办柜员可通过“业务撤销”交易进行撤销或等待日终对账后系统自动处理。（）

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根据《吉林省农村信用社集中个人银行账户报送系统业务管理办法（试行）》规定，报备为批量处理业务，县级行社应在第二个工作日查看辖内上一工作日数据报送情况。（）

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保理合同是应收账款债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账款债务人付款担保等服务的合同。（）

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（）用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。

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多选题

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吉林省联社理论知识题库

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）。

A、组织管理和工作流程

B、账户监控措施

C、保密规定

D、资料保存

答案：ABCD

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银行通过人民银行账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时，应当在系统中准确录入（）。

A. 企业名称

B. 统一社会信用代码证

C. 注册地地区代码

D. 账户账号

点击查看答案

中国人民银行采取多项措施，规范现金管理，提高现金流通效率，保障公众（）使用现金。

A. 正常

B. 合理

C. 安全

D. 舒畅

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法人分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由分支机构自行承担。（）

A. 对

B. 错

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按照法定继承顺序，同一顺序继承人的继承份额一律均等。（）

A. 对

B. 错

点击查看答案

办理人民币存取款业务的金融机构应当采取有效措施，防止以伪造、变造的人民币对外支付。（）

A. 对

B. 错

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导致非法人组织解散的情形不包括（）。

A. 非法人组织的代表人决定解散的

B. 章程规定的存续期届满

C. 章程规定的其他解散事由出现

D. 出资人或者设立人决定解散

点击查看答案

对公账户通存往账业务状态为“已发送待清算”时，原经办柜员可通过“业务撤销”交易进行撤销或等待日终对账后系统自动处理。（）

A. 对

B. 错

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根据《吉林省农村信用社集中个人银行账户报送系统业务管理办法（试行）》规定，报备为批量处理业务，县级行社应在第二个工作日查看辖内上一工作日数据报送情况。（）

A. 对

B. 错

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保理合同是应收账款债权人将现有的或者将有的应收账款转让给保理人，保理人提供资金融通、应收账款管理或者催收、应收账款债务人付款担保等服务的合同。（）

A. 对

B. 错

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（）用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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