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吉林省联社理论知识题库
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多选题
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反洗钱内部审计包括()环节。

A、检查发现问题

B、通报问题

C、跟踪整改

D、责任认定

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
通过()等渠道开立的个人银行结算账户,在账户开立、变更、撤销(含不动户转收益)后,需向全国集中银行账户管理系统报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f49-a19a-c0da-acf9fe32f600.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a823-1b9f-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理银行汇票签发【682101】业务,提交集中授权时,在交易凭证影像树应上传()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5a3-61cc-c0da-acf9fe32f600.html
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()是指人民银行对金融机构持有的已贴现未到期商业汇票予以贴现的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ef5-c4e4-c0da-acf9fe32f600.html
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涂写面积按人民币纸币票面出现人为涂写()最边缘处连接时所圈围的矩形面积计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a866-8929-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,机打的重要空白凭证,只能在凭证空白处打印,任何情况下都不得手工填写,出现打印机故障时,经授权员授权,冲销该笔业务后重新办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6ce-818a-c0da-acf9fe32f600.html
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连带责任人的责任份额为各责任人平均承担。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cfa-91d5-c0da-acf9fe32f600.html
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第五套人民币2019年版50元的正面右侧安全线全称叫()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7e7-4759-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构在用现金处理机具的鉴别能力只需符合国家标准即可。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8c8-26d7-c0da-acf9fe32f600.html
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办理行内转账汇款业务,应在凭证或系统中登记的信息包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68bc-f9f9-c0da-acf9fe32f600.html
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吉林省联社理论知识题库
题目内容
(
多选题
)
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吉林省联社理论知识题库

反洗钱内部审计包括()环节。

A、检查发现问题

B、通报问题

C、跟踪整改

D、责任认定

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
相关题目
通过()等渠道开立的个人银行结算账户,在账户开立、变更、撤销(含不动户转收益)后,需向全国集中银行账户管理系统报备。

A. 统一柜面系统

B. 自助机具设备

C. 互联网网页

D. APP客户端

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f49-a19a-c0da-acf9fe32f600.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件()。

A. 有境内企业法人资格

B. 有固定的营业场所

C. 不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员

D. 具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施

E. 授权银行要求的其他条件

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柜员办理银行汇票签发【682101】业务,提交集中授权时,在交易凭证影像树应上传()。

A. 银行汇票申请书和银行汇票第一、二联

B. 银行汇票申请书和银行汇票第二、三联

C. 银行汇票申请书和银行汇票第一、三联

D. 银行汇票申请书和银行汇票任一联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5a3-61cc-c0da-acf9fe32f600.html
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()是指人民银行对金融机构持有的已贴现未到期商业汇票予以贴现的行为。

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ef5-c4e4-c0da-acf9fe32f600.html
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涂写面积按人民币纸币票面出现人为涂写()最边缘处连接时所圈围的矩形面积计算。

A. 文字

B. 图画

C. 符号

D. 字样

E. 其他标记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a866-8929-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,机打的重要空白凭证,只能在凭证空白处打印,任何情况下都不得手工填写,出现打印机故障时,经授权员授权,冲销该笔业务后重新办理。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6ce-818a-c0da-acf9fe32f600.html
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连带责任人的责任份额为各责任人平均承担。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cfa-91d5-c0da-acf9fe32f600.html
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第五套人民币2019年版50元的正面右侧安全线全称叫()。

A. 磁性缩微文字安全线

B. 全息磁性开窗安全线

C. 动感光变镂空开窗安全线

D. 全埋安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7e7-4759-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构在用现金处理机具的鉴别能力只需符合国家标准即可。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8c8-26d7-c0da-acf9fe32f600.html
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办理行内转账汇款业务,应在凭证或系统中登记的信息包括()等。

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号

C. 汇款人的住所

D. 收款人的姓名或名称、账号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68bc-f9f9-c0da-acf9fe32f600.html
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