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吉林省联社理论知识题库
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长期闲置账户的客户来办理人民币业务时,银行应()。

A、及时提示客户出示有效身份证件

B、对客户的有效身份证件进行联网核查

C、作实名登记后再办理业务

D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构应当按照()制定的外币兑换牌价管理规定办理外币兑换业务,并在其营业场所的显著位置公布外币兑换牌价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a796-df4b-c0da-acf9fe32f600.html
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下列属于承担民事责任的方式的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c9c-23ca-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,公众查询冠字号码的申请时效应当是自办理取款或货币兑换业务之日起()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a6-577a-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社综合业务系统柜员管理办法》规定,柜员在轧账前须检查尾箱现金是否超过核定限额,超过限额部分必须上缴给现金库管员。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6f6-d74a-c0da-acf9fe32f600.html
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《企业银行结算账户业务应急预案》规定,Ⅰ类事件由()启动应急预案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eaf-d0e2-c0da-acf9fe32f600.html
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横向联网划缴入库按照资金性质及应用系统分为()和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68d1-9af4-c0da-acf9fe32f600.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中代理机构负责被代理机构的上线准备和实施、业务和技术支持,以及综合前置子系统的运行维护。代理机构与被代理机构应当遵循自愿合作原则,签署代理接入协议,明确双方的权利和义务。代理接入协议中应当包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f63-a60a-c0da-acf9fe32f600.html
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纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的账户是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68a9-5351-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,柜员办理定期存单移入一本通业务时,需留存的资料包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d65c-aeee-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,结算专用章主要用于()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67e-3fcd-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
多选题
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吉林省联社理论知识题库

长期闲置账户的客户来办理人民币业务时,银行应()。

A、及时提示客户出示有效身份证件

B、对客户的有效身份证件进行联网核查

C、作实名登记后再办理业务

D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
相关题目
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构应当按照()制定的外币兑换牌价管理规定办理外币兑换业务,并在其营业场所的显著位置公布外币兑换牌价。

A. 本代兑机构

B. 授权银行

C. 中国人民银行

D. 国家外汇管理局及其分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a796-df4b-c0da-acf9fe32f600.html
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下列属于承担民事责任的方式的是()。

A. 返还财产

B. 恢复原状

C. 继续履行

D. 修理、重作、更换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c9c-23ca-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,公众查询冠字号码的申请时效应当是自办理取款或货币兑换业务之日起()。

A. 15个工作日

B. 20个工作日

C. 30个工作日

D. 3个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a6-577a-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社综合业务系统柜员管理办法》规定,柜员在轧账前须检查尾箱现金是否超过核定限额,超过限额部分必须上缴给现金库管员。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6f6-d74a-c0da-acf9fe32f600.html
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《企业银行结算账户业务应急预案》规定,Ⅰ类事件由()启动应急预案。

A. 中国人民银行省级分支机构

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行总行

D. 中国人民银行县级分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eaf-d0e2-c0da-acf9fe32f600.html
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横向联网划缴入库按照资金性质及应用系统分为()和()。

A. 横向联网缴税业务

B. 非税收入代收业务

C. 现金缴税

D. 转账缴税

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68d1-9af4-c0da-acf9fe32f600.html
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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中代理机构负责被代理机构的上线准备和实施、业务和技术支持,以及综合前置子系统的运行维护。代理机构与被代理机构应当遵循自愿合作原则,签署代理接入协议,明确双方的权利和义务。代理接入协议中应当包括但不限于()。

A. 代理双方的行为,不得影响综合前置子系统的正常运行

B. 代理关系一方被强制退出综合前置子系统的,另一方需做好协助工作

C. 代理机构定期向中国人民银行或其分支机构报告代理情况

D. 代理机构仅需加入时需向中国人民银行报告代理情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f63-a60a-c0da-acf9fe32f600.html
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纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的账户是()

A. 个人结算账户

B. 单位结算账户

C. 单位定期存款账户

D. 个体工商户结算账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68a9-5351-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,柜员办理定期存单移入一本通业务时,需留存的资料包括()。

A. 原存单

B. 涉及印鉴卡的定期账户需收回印鉴卡

C. 客户身份证件影像

D. 客户身份证件联网核查正确结果影像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d65c-aeee-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,结算专用章主要用于()等。

A. 托收凭证

B. 查询查复凭证

C. 票据贴现凭证

D. 转账支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67e-3fcd-c0da-acf9fe32f600.html
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