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《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单、压票或者违反规定退票,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。()

A、对

B、错

答案:B

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甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户,A银行柜员做法表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f35-59d7-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,停用的柜面业务实物印章需要重新启用时,须经县级行社分管领导审批,按柜面业务实物印章领用程序办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6d6-934c-c0da-acf9fe32f600.html
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支付指令采取实时或批量发送,轧差净额清算资金的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ee7-fac9-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社企业银行结算账户管理办法》规定,各行社应做好()等工作,实现账户业务的全流程监控与管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f60-0ba3-c0da-acf9fe32f600.html
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商业银行、支付机构应科学界定小微企业客户,对于无法准确界定客户身份的,经办银行可不按照降费措施执行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6943-7a7c-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行存在的下列()情形的,由人民银行分支机构责令整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f36-4f08-c0da-acf9fe32f600.html
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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,营业机构应于到期日前()日提示企业及时更新。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eba-79a8-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,金融机构对从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入,由本行对外支付的现金,可采取方案有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a83c-b856-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定,柜面业务电子印章可用于介绍信、委托书等其他具有法律效力文件。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6f2-1220-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f1-9ee2-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单、压票或者违反规定退票,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。()

A、对

B、错

答案:B

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相关题目
甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户,A银行柜员做法表述正确的是()。

A. A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

B. A银行于次日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

C. A银行于当日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

D. A银行于次日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f35-59d7-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,停用的柜面业务实物印章需要重新启用时,须经县级行社分管领导审批,按柜面业务实物印章领用程序办理。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6d6-934c-c0da-acf9fe32f600.html
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支付指令采取实时或批量发送,轧差净额清算资金的是()。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 两种都是

D. 两种都不是

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根据《吉林省农村信用社企业银行结算账户管理办法》规定,各行社应做好()等工作,实现账户业务的全流程监控与管理。

A. 账户审核

B. 动态复核

C. 对账

D. 风险监测及后续控制措施

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商业银行、支付机构应科学界定小微企业客户,对于无法准确界定客户身份的,经办银行可不按照降费措施执行。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6943-7a7c-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《企业银行结算账户管理办法》规定,银行存在的下列()情形的,由人民银行分支机构责令整改。

A. 未按规定建立企业银行结算账户业务考核机制、内控制度、责任追究制度、监督检查制度和业务管理制度的

B. 未按规定落实银行账户实名制的

C. 未按规定办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务的

D. 未按规定开展企业银行结算账户对账的

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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的,营业机构应于到期日前()日提示企业及时更新。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eba-79a8-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,金融机构对从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入,由本行对外支付的现金,可采取方案有()。

A. 再次清点并记录冠字号码。金融机构利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。清点过程中发现的假币,责任归本行;清点过后发现假币,责任归原封捆单位

B. 再次清点并记录冠字号码。金融机构利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。清点过程中发现的假币,责任归原封捆单位;清点过后发现假币,责任归本行

C. 冠字号码信息流与现金实物流同步交接。配备相应软硬件,进行冠字号码信息流与对应现金实物流的同步交接与记录

D. 金融机构间跨行现金应进行冠字号码采集,不必实现可追溯查询

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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定,柜面业务电子印章可用于介绍信、委托书等其他具有法律效力文件。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6f2-1220-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f1-9ee2-c0da-acf9fe32f600.html
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