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银行应该建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。()

A、对

B、错

答案:A

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关于切实落实个人银行账户实名制的要求,下列表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68db-dbd8-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理即挂即补的挂失换卡业务,需要留存的资料包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d64c-77a7-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例》规定,各金融机构的现金管理分工,由中国人民银行确定。有关现金管理分工的争议,由()协调、裁决。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a79b-0e34-c0da-acf9fe32f600.html
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办理农信银汇总业务时,因不可抗力因素造成支付系统无法正常运行的,当事人有及时排除障碍和采取补救措施的义务,但不承担赔付责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-692b-1bf5-c0da-acf9fe32f600.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,代兑机构办理外币兑换的业务场所,原则上须地处人流稠密的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a826-8c01-c0da-acf9fe32f600.html
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办理个人账户通存通兑业务时,对于错账控制发起行已在规定时间内提交错账控制相关证明材料,且错账控制时间未满()年的,未经错账控制发起行同意,我行不得对控制款项进行解控处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f0d-25e9-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于会计档案销毁程序说法正确的是。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67d-d404-c0da-acf9fe32f600.html
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通过冠字号码系统查询、再查询,确为本机构对外支付假币的,应当在()内向中国人民银行当地分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a807-bfb6-c0da-acf9fe32f600.html
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按照内容不同,会计档案分为()类别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67b-a372-c0da-acf9fe32f600.html
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现金库管员与调/缴款通知单出具人可以为同一人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a90f-3c48-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
判断题
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吉林省联社理论知识题库

银行应该建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。()

A、对

B、错

答案:A

吉林省联社理论知识题库
相关题目
关于切实落实个人银行账户实名制的要求,下列表述正确的是()。

A. 存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片,防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户

B. 存款人出示居民身份证的,应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查

C. 代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料

D. 被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68db-dbd8-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理即挂即补的挂失换卡业务,需要留存的资料包括()。

A. 更换卡片申请书

B. 特殊业务信息核对表

C. 原挂失申请书

D. 客户有效的身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d64c-77a7-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例》规定,各金融机构的现金管理分工,由中国人民银行确定。有关现金管理分工的争议,由()协调、裁决。

A. 当地人民银行

B. 市级人民银行

C. 州级人民银行

D. 省级人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a79b-0e34-c0da-acf9fe32f600.html
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办理农信银汇总业务时,因不可抗力因素造成支付系统无法正常运行的,当事人有及时排除障碍和采取补救措施的义务,但不承担赔付责任。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-692b-1bf5-c0da-acf9fe32f600.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,代兑机构办理外币兑换的业务场所,原则上须地处人流稠密的()。

A. 口岸、机场、车站、码头

B. 旅游点

C. 边境口岸地区

D. 主要商业区、涉外宾馆酒店

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a826-8c01-c0da-acf9fe32f600.html
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办理个人账户通存通兑业务时,对于错账控制发起行已在规定时间内提交错账控制相关证明材料,且错账控制时间未满()年的,未经错账控制发起行同意,我行不得对控制款项进行解控处理。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f0d-25e9-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于会计档案销毁程序说法正确的是。()

A. 档案管理机构编制会计档案销毁清册,列明拟销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容

B. 县级行社董(理)事长、档案管理机构负责人、会计管理机构负责人、档案管理机构经办人、会计管理机构经办人在会计档案销毁清册上签署意见

C. 档案管理机构负责组织会计档案销毁工作,并与会计、审计、纪检监察、保卫部门共同派员监销。监销人在会计档案销毁前,应当按照会计档案销毁清册所列内容进行清点核对,注意保密和安全,严防散失或发生流弊;在会计档案销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名或盖章。集中监督系统上线的单位,应由档案管理员将已签章的会计档案销毁清册上传至档案系统备查

D. 电子会计档案的销毁还应当符合国家有关电子档案的规定,并由档案管理机构、会计管理机构和信息系统管理机构共同派员监销

E. 销毁时应注意,同一档案采用不同介质保存的应一并销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67d-d404-c0da-acf9fe32f600.html
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通过冠字号码系统查询、再查询,确为本机构对外支付假币的,应当在()内向中国人民银行当地分支机构报告。

A. 3个自然日

B. 3个工作日

C. 5个自然日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a807-bfb6-c0da-acf9fe32f600.html
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按照内容不同,会计档案分为()类别。

A. 会计凭证

B. 会计账簿

C. 财务会计报告

D. 其他会计资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67b-a372-c0da-acf9fe32f600.html
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现金库管员与调/缴款通知单出具人可以为同一人。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a90f-3c48-c0da-acf9fe32f600.html
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