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判断题
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单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查。()

A、对

B、错

答案:A

吉林省联社理论知识题库
企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3e92-f44c-c0da-acf9fe32f600.html
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以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c34-5706-c0da-acf9fe32f600.html
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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7e1-ae07-c0da-acf9fe32f600.html
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()必须按照签发的支票金额承担保证向该()付款的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c6c-0ef9-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于会计档案销毁程序说法正确的是。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67d-d404-c0da-acf9fe32f600.html
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信托投资公司申请开立信托财产专户,应向银行出具()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f39-1ce6-c0da-acf9fe32f600.html
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下列()属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a861-2eef-c0da-acf9fe32f600.html
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县级行社及营业网点系统管理员、操作员必须通过柜面系统“单点登录”方式登录冠字号码系统进行业务处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a901-4669-c0da-acf9fe32f600.html
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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”,欠缺地点、原因的银行不予挂失。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-690e-0d4f-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,()可以在中国境内开立银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f57-deaf-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
判断题
)
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吉林省联社理论知识题库

单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查。()

A、对

B、错

答案:A

吉林省联社理论知识题库
相关题目
企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

A. 解散

B. 迁址

C. 破产

D. 转户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3e92-f44c-c0da-acf9fe32f600.html
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以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是()。

A. 客户在农商行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元

B. 客户在农商行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元

C. 客户在农商行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元

D. 客户在农商行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c34-5706-c0da-acf9fe32f600.html
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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为()。

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 钢芯镀铜合金

D. 双色金属

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7e1-ae07-c0da-acf9fe32f600.html
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()必须按照签发的支票金额承担保证向该()付款的责任。

A. 出票人

B. 付款人

C. 收款人

D. 持票人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c6c-0ef9-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于会计档案销毁程序说法正确的是。()

A. 档案管理机构编制会计档案销毁清册,列明拟销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容

B. 县级行社董(理)事长、档案管理机构负责人、会计管理机构负责人、档案管理机构经办人、会计管理机构经办人在会计档案销毁清册上签署意见

C. 档案管理机构负责组织会计档案销毁工作,并与会计、审计、纪检监察、保卫部门共同派员监销。监销人在会计档案销毁前,应当按照会计档案销毁清册所列内容进行清点核对,注意保密和安全,严防散失或发生流弊;在会计档案销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名或盖章。集中监督系统上线的单位,应由档案管理员将已签章的会计档案销毁清册上传至档案系统备查

D. 电子会计档案的销毁还应当符合国家有关电子档案的规定,并由档案管理机构、会计管理机构和信息系统管理机构共同派员监销

E. 销毁时应注意,同一档案采用不同介质保存的应一并销毁

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信托投资公司申请开立信托财产专户,应向银行出具()。

A. 开立基本存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户登记证

C. 单个信托或信托计划受托人开立信托财产专户申请书

D. 单个信托或信托计划简介

E. 根据单个信托或信托计划的具体内容,应出具有关法规、规章或政府部门的有关文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f39-1ce6-c0da-acf9fe32f600.html
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下列()属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的撕裂情形的不宜流通人民币。

A. 票面一处撕裂,撕裂长度大于10毫米

B. 票面出现多处撕裂,累计撕裂长度大于9毫米

C. 撕裂长度影响防伪功能

D. 撕裂导致图案不连续

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a861-2eef-c0da-acf9fe32f600.html
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县级行社及营业网点系统管理员、操作员必须通过柜面系统“单点登录”方式登录冠字号码系统进行业务处理。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a901-4669-c0da-acf9fe32f600.html
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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”,欠缺地点、原因的银行不予挂失。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-690e-0d4f-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,()可以在中国境内开立银行结算账户。

A. 企业

B. 机关、事业单位

C. 部队

D. 自然人

E. 个体工商户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f57-deaf-c0da-acf9fe32f600.html
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