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银行应该依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务。()

A、对

B、错

答案:A

吉林省联社理论知识题库
银行业金融机构(以下简称银行)为军人开立的()银行账户、为退役士兵开立的退役金专用卡银行账户,应当作为个人Ⅱ类银行结算账户(以下简称Ⅱ类户)管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eaa-ffc9-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员临时离柜,应退出操作系统或锁屏,并将款项全部入箱保管。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8ea-d470-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》要求,金融机构应组织开发与现金处理设备输出文件相匹配的冠字号码查询系统,并实现()功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a83c-3b15-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购时,凡加盖“现金”字样的结算凭证,汇入银行必须保证()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a79e-9780-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构开展客户身份识别中,发现客户出现()异常情形,有权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1ca6-d8ae-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中华人民共和国人民币管理条例》规定,禁止的行为包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a83e-0b05-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民银行法》规定,我国货币政策的目标是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c51-1fb4-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行根据业务需要可以在中华人民共和国境内外设立分支机构。设立分支机构必须经()审查批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1bd6-f7e7-c0da-acf9fe32f600.html
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持票人超过提示付款期限不获付款的,不可持银行本票向出票银行请求付款。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6942-4d34-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,印制人民币的企业和有关人员有下列()情形时,由中国人民银行给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处1万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a85a-341c-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
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判断题
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银行应该依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务。()

A、对

B、错

答案:A

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相关题目
银行业金融机构(以下简称银行)为军人开立的()银行账户、为退役士兵开立的退役金专用卡银行账户,应当作为个人Ⅱ类银行结算账户(以下简称Ⅱ类户)管理

A. 军人保障卡

B. 军人专用卡

C. 军人辅助卡

D. 军人储蓄卡

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柜员临时离柜,应退出操作系统或锁屏,并将款项全部入箱保管。()

A. 对

B. 错

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》要求,金融机构应组织开发与现金处理设备输出文件相匹配的冠字号码查询系统,并实现()功能。

A. 能导入本行、其他金融机构或社会化清分机构现金处理设备输出的FSN文件

B. 仅能对记录的冠字号码数据进行精准查询

C. 能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询

D. 能按照人民银行或金融机构上级行的要求导出相应格式文件

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《现金管理暂行条例实施细则》规定,未在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购时,凡加盖“现金”字样的结算凭证,汇入银行必须保证()。

A. 支付现金

B. 足额支付

C. 转账结算

D. 及时汇兑

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金融机构开展客户身份识别中,发现客户出现()异常情形,有权拒绝开户。

A. 有组织同时或分批开户

B. 开户理由不合理

C. 从事违法犯罪活动

D. 代理人代理开户

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根据《中华人民共和国人民币管理条例》规定,禁止的行为包括()。

A. 伪造、变造人民币

B. 故意损毁人民币

C. 持有伪造、变造人民币

D. 制作、仿制、买卖缩小的人民币图样

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《中华人民共和国人民银行法》规定,我国货币政策的目标是()。

A. 加强外汇筹备

B. 货币币值的稳定

C. 促进经济增长

D. 发行国债

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《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行根据业务需要可以在中华人民共和国境内外设立分支机构。设立分支机构必须经()审查批准。

A. 财政部

B. 中国人民银行

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 证监会

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持票人超过提示付款期限不获付款的,不可持银行本票向出票银行请求付款。()

A. 对

B. 错

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,印制人民币的企业和有关人员有下列()情形时,由中国人民银行给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处1万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。

A. 未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的

B. 未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的

C. 未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的

D. 未经中国人民银行批准,擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的

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