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银行不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。（）

A、对

B、错

答案：A

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》规定，个人通过登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，可以通过数字证书和电子签名等安全可靠的方式验证。（）

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（）是指电子支付指令接收人的开户银行；接收人未在银行开立账户的，指电子支付指令确定的资金汇入银行。

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完全民事行为能力人是指（）。

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持票人因不获承兑或不获付款，对其前手行使追索权时，（）对持票人承担连带责任。

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办理开户业务时，发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的，应拒绝办理，并立即向相关业务部门和运营管理部报告，必要时可向（）报案并将冒用的身份证件移交公安机关。

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《现金管理暂行条例》规定，开户单位有下列（）情形之一的，开户银行应当依照中国人民银行的规定，予以警告或者罚款；情节严重的，可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付。

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按照《吉林省农村信用社中心库业务管理办法（试行）》规定，密码设定后，由密码保管人员写好密码数字和转动方法装袋密封，在骑缝处签章，交（）登记《备用钥匙（密码）保管登记簿》后入库（柜）妥善保管。

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付款行对已纳入轧差的普通贷记业务、定期贷记业务和已纳入轧差的借记业务回执需要退回的，应当通过大额支付系统发出退回申请。（）

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银行应当建立健全个人银行账户分类分级管理体系，重点通过限制柜面业务加强账户事中事后风险防控。（）

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根据《吉林省农村信用社集中个人银行账户报送系统业务管理办法（试行）》规定，操作员必须本人通过统一柜面登录个人银行账户报送系统。操作员在退出统一柜面系统时，应当同时退出个人银行账户报送系统。（）

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银行不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。（）

A、对

B、错

答案：A

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》规定，个人通过登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，可以通过数字证书和电子签名等安全可靠的方式验证。（）

A. 对

B. 错

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（）是指电子支付指令接收人的开户银行；接收人未在银行开立账户的，指电子支付指令确定的资金汇入银行。

A. 发起行

B. 接收行

C. 电子终端

D. 清算行

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完全民事行为能力人是指（）。

A. 18周岁以上的公民

B. 16周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

C. 14周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

D. 16周岁以上的公民

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持票人因不获承兑或不获付款，对其前手行使追索权时，（）对持票人承担连带责任。

A. 出票人

B. 付款人

C. 背书人

D. 保证人

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办理开户业务时，发现个人身份证件或公司证件信息虚假及个人冒用他人身份开立账户的，应拒绝办理，并立即向相关业务部门和运营管理部报告，必要时可向（）报案并将冒用的身份证件移交公安机关。

A. 人民银行及其分支机构

B. 公安机关

C. 人民法院

D. 人民检察院

点击查看答案

《现金管理暂行条例》规定，开户单位有下列（）情形之一的，开户银行应当依照中国人民银行的规定，予以警告或者罚款；情节严重的，可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付。

A. 对现金结算给予比转账结算优惠待遇的

B. 拒收支票、银行汇票和银行本票的

C. 利用账户替其他单位和个人套取现金的

D. 保留账外公款的

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按照《吉林省农村信用社中心库业务管理办法（试行）》规定，密码设定后，由密码保管人员写好密码数字和转动方法装袋密封，在骑缝处签章，交（）登记《备用钥匙（密码）保管登记簿》后入库（柜）妥善保管。

A. 计划财务部

B. 安全保卫部

C. 运营管理部

D. 稽核审计部

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付款行对已纳入轧差的普通贷记业务、定期贷记业务和已纳入轧差的借记业务回执需要退回的，应当通过大额支付系统发出退回申请。（）

A. 对

B. 错

点击查看答案

银行应当建立健全个人银行账户分类分级管理体系，重点通过限制柜面业务加强账户事中事后风险防控。（）

A. 对

B. 错

点击查看答案

根据《吉林省农村信用社集中个人银行账户报送系统业务管理办法（试行）》规定，操作员必须本人通过统一柜面登录个人银行账户报送系统。操作员在退出统一柜面系统时，应当同时退出个人银行账户报送系统。（）

A. 对

B. 错

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