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中国人民银行反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()

A、对

B、错

答案:B

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构在现金清分中发现可疑人民币,操作错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7bb-3dc1-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》(银发〔2019〕319号)要求人民银行分支机构对于()的金融机构,应及时开展专项检查,发现违法违规的,依法依规予以行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7ad-ee6a-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定,有效身份证件包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f46-d63a-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位应当自受理鉴定之日起()内完成鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7be-c8ac-c0da-acf9fe32f600.html
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商业汇票的付款期限,最长不得超过()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ece-7e4a-c0da-acf9fe32f600.html
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提供电子认证服务机构,应当具备下列条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c4e-7bcd-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定,人工加盖柜面业务电子印章中间业务类资料包括()等回执清单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d650-147d-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国商业银行法》规定,不得担任商业银行的董事、高级管理人员的情形包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c56-1c98-c0da-acf9fe32f600.html
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银保监局为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6938-40e2-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《企业银行结算账户管理办法》规定,取消企业银行账户许可后,银行为企业开立基本存款账户,临时存款账户后应当()将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f0b-31f0-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
判断题
)
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吉林省联社理论知识题库

中国人民银行反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()

A、对

B、错

答案:B

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相关题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构在现金清分中发现可疑人民币,操作错误的是()。

A. 换人复核

B. 报告现场负责人

C. 单独保管实物

D. 加盖假币印章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7bb-3dc1-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》(银发〔2019〕319号)要求人民银行分支机构对于()的金融机构,应及时开展专项检查,发现违法违规的,依法依规予以行政处罚。

A. 被金融消费者投诉

B. 已发生假币误收误付

C. 未按期完成培训规划

D. 未建立新的反假货币培训与考核机制

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根据《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定,有效身份证件包括()。

A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿

B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证

D. 定居国外的中国公民为中国护照

E. 外国公民为护照或者外国人永久居留证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理)

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位应当自受理鉴定之日起()内完成鉴定。

A. 5个工作日

B. 10个工作日

C. 15个工作日

D. 30个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7be-c8ac-c0da-acf9fe32f600.html
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商业汇票的付款期限,最长不得超过()个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ece-7e4a-c0da-acf9fe32f600.html
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提供电子认证服务机构,应当具备下列条件()。

A. 具有与提供电子认证服务相适应的专业技术人员和管理人员

B. 具有与提供电子认证服务相适应的资金和经营场所

C. 具有符合国家安全标准的技术和设备

D. 具有国家密码管理机构同意使用密码的证明文件

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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定,人工加盖柜面业务电子印章中间业务类资料包括()等回执清单。

A. 代发工资

B. 社保

C. 医保

D. 涉农补贴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d650-147d-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国商业银行法》规定,不得担任商业银行的董事、高级管理人员的情形包括()。

A. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利的

B. 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的

C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的

D. 个人所负数额较大的债务到期未清偿的

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银保监局为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6938-40e2-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《企业银行结算账户管理办法》规定,取消企业银行账户许可后,银行为企业开立基本存款账户,临时存款账户后应当()将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 立即至迟于当日

D. 5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f0b-31f0-c0da-acf9fe32f600.html
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