19、金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源。

A. 检查具体目标

B. 检查费用

C. 检查步骤

D. 工作要求

A. 未贯彻执行”格主”教育引导监督管理履职任务,或未落实”格员”行为管理责任的。

B. 未按上级行要求开展员工异常行为管理相关工作的。

C. 发现、知悉重大风险信号或风险隐患后,未定采取措施或处置不力的。

D. 能采取措施控制化解风险而未采取或采取措施不当,造成风险扩大或化解不力的。

A. 《企业会计准则第36号-关联方披露》

B. 《国际会计准则第24号-关联方披露》

C. 《上市公司信息披露管理办法》

D. 《商业银行信息披露办法》

A. 前一年度12月底

B. 每年1月底

C. 每年1季度底

D. 以上都不对

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易

A. 目标导向原则

B. 客观性原则

C. 审慎性原则

D. 重要性原则

A. 实名举报人

B. 被举报人

C. 与被举报人有直接利害关系的人员

D. 其他关联人员