A、 中国人民银行
B、 中国人民银行反洗钱局
C、 中国反洗钱监测分析中心
D、 金融监管部门反洗钱工作小组
答案:C
A、 中国人民银行
B、 中国人民银行反洗钱局
C、 中国反洗钱监测分析中心
D、 金融监管部门反洗钱工作小组
答案:C
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 异常行为
B. 错误行为
C. 涉嫌违规违纪违法行为
D. 违法行为
A. 风险较大
B. 具有代表性
C. 风险普遍存在
D. 重要业务
A. 重大、关注、一般
B. 重大、关注、轻微
C. 重大、较大、关注、一般、轻微
D. 严重、一般、轻微
A. 统一检查标准。
B. 与被查单位或检查事项存在利害关系的检查人员执行回避制度。
C. 及时、准确地收集和传递相关信息。
D. 加强检查人员队伍建设和履职能力建设。
A. 外包人员招聘
B. 用工退工
C. 保险缴纳
D. 绩效考核