A、 案件风险事件
B、 业内案件
C、 业外案件
D、 刑事案件
答案：A
A、 案件风险事件
B、 业内案件
C、 业外案件
D、 刑事案件
答案：A
A. 成本效益
B. 风险导向
C. 统筹管理
D. 全面检查
A. 支行及以上系统管理员
B. 二级分行及以上系统管理员
C. 支行及以上内控合规管理员
D. 二级分行及以上内控合规管理员
A. 副行长等其他高级管理人员
B. 内部职能部门和直属机构负责人
C. 分支机构负责人
D. 独立审批人
A. ICCS
B. CAS
C. COMAP
D. FMIS
A. 内控合规部门
B. 安全保卫部门
C. 案发机构
D. 案件调查组
A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易
A. 每年
B. 每半年
C. 每季
D. 每月
