90、在内控合规管理信息系统中,开展现场检查前,由()立项并上传检查方案等立项文档。

A. 客户主要信息要素(上述筛查信息要素)发生变化

B. 当纳入筛查的基础名单、涉及制裁国家和地区名单、区域性法定名单和内部拒绝名单出现新增、修改等变化

C. 新开户准入筛查

D. 对全量客户按照设定周期开展基础名单、涉及制裁国家和地区名单、区域性法定名单和内部拒绝名单的回溯筛查。

A. 所有条线

B. 内控合规监督条线

C. 运营条线

D. 财会条线

A. 加强反洗钱内部控制体系建设

B. 深化洗钱风险研究,做好制度设计

C. 合理配置资源

D. 加强宣传与队伍建设

A. 监管检查

B. 内部审计监督

C. 舆情监测

D. 内部纪检监察

A. 普通类

B. 底稿类

C. 方案类

D. 综合类

A. 重大、关注、一般

B. 重大、关注、轻微

C. 重大、较大、关注、一般、轻微

D. 严重、一般、轻微