128.以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

A. 《制度建设规划纲要》

B. 《规章制度管理基本规范》

C. 《规章制度管理工作流程指引》

D. 《规章制度评价工作规则》

A. 检查依据

B. 注意事项

C. 检查方案

D. 检查技能

A. 统一检查标准。

B. 与被查单位或检查事项存在利害关系的检查人员执行回避制度。

C. 及时、准确地收集和传递相关信息。

D. 加强检查人员队伍建设和履职能力建设。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 1月1日

B. 3月31日

C. 6月30日

D. 12月31日

A. 《企业会计准则第36号-关联方披露》

B. 《国际会计准则第24号-关联方披露》

C. 《上市公司信息披露管理办法》

D. 《商业银行信息披露办法》

A. 重大

B. 较大

C. 较小

D. 一般

A. 战略风险

B. 合规风险

C. 操作风险

D. 国别风险