A、 在与客户的业务关系存续期间,要采取持续的客户身份识别措施,及时提示客户更新资料信息
B、 在与客户建立业务关系时,无须进行客户身份识别
C、 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年
D、 以上说法都不对
答案：A
A、 在与客户的业务关系存续期间,要采取持续的客户身份识别措施,及时提示客户更新资料信息
B、 在与客户建立业务关系时,无须进行客户身份识别
C、 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年
D、 以上说法都不对
答案：A
A. 绩效考评控制要求企业建立和实施绩效考评制度,科学设置考核指标体系
B. 绩效考评控制要求企业将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据
C. 绩效考评控制要求企业对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价
D. 绩效考评控制的建立和实施不需要征求被考评对象意见
A. 加强反洗钱内部控制体系建设
B. 深化洗钱风险研究,做好制度设计
C. 合理配置资源
D. 加强宣传与队伍建设
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 危害税收征管罪
A. 所有用户
B. 授权用户
C. 制度管理员
D. 系统管理员
