20、在内控合规管理信息系统中,全行所有员工可()。

A. 异常行为

B. 错误行为

C. 涉嫌违规违纪违法行为

D. 违法行为

A. 各级机构领导班子成员

B. 部门主要负责人

C. 基层网点主要负责人

D. 基层网点内勤行长

A. 《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

B. 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》

C. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

A. 屡查屡犯或拒绝对已发现问题进行整改的人员

B. 参与民间融资或为他人融资提供担保的人员

C. 长期没有进行岗位轮换的人员

D. 以上都不包括

A. 不相容职务分离控制

B. 授权审批控制

C. 会计系统控制

D. 反舞弊

A. 业务连续性及突发事件应急处理安排

B. 外包服务的检查和审计

C. 服务过程中产生、加工、交互的信息和知识产权归属权

D. 服务质量标准

A. 外部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 内部监督