21、风险评估的程序包括()。

A. 管理办法与规定属于同一效力层级,主要区别是调整范围宽窄不同。

B. 管理办法与规定类制度是操作规程与实施细则类制度的上位制度,后者不得与前者相抵触。

C. 操作规程是为实施基本制度或管理办法等制度而作出的细化规定。

D. 实施细则主要是对某一项经营管理行为或业务品种作出的操作性和程序性规定

A. 基础风险

B. 核心风险

C. 固有风险

D. 剩余风险

A. 保证企业经营管理合法合规

B. 保证企业资产安全

C. 保证财务报告及相关信息真实完整

D. 提高经营效率和效果

A. 控制活动

B. 案件风险防范

C. 信息交流与沟通

D. 内部监督

A. 预告检查和突击检查

B. 定期检查和不定期检查

C. 现场检查和非现场检查

D. 全面检查和抽样检查

A. 《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

B. 《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》

C. 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

A. 农业银行法定代表人

B. 农业银行辖属分支机构负责人

C. 农业银行及其法定代表人或者辖属分支机构(含直属机构)及其负责人

D. 农业银行及辖属分支机构(含直属机构)

A. 《制度建设规划纲要》

B. 《规章制度管理基本规范》

C. 《规章制度管理工作流程指引》

D. 《规章制度评价工作规则》