95.根据《中国农业银行内部交易管理办法》,我行附属机构包括以下几种类型()。

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 危害税收征管罪

A. 合理性

B. 有效性

C. 风险性

D. 不合理性

A. 确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配

B. 确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配

C. 以最合规的方式配置反洗钱合规资源

D. 以最有效的方式配置反洗钱合规资源

A. 匿名反映

B. 实名反映

A. 案件风险排查

B. 企业文化建设

C. 内部控制评价

D. 信息系统建设

A. 已整改

B. 部分整改

C. 未整改

D. 无法整改

A. 开展行为排查

B. 家访

C. 谈心谈话

D. 举报

A. 提升”机控”水平

B. 提高控制效率效果

C. 强化内部控制

D. 信息系统安全稳定运行

A. 基础风险

B. 核心风险

C. 固有风险

D. 剩余风险