117.农业银行近年来开展的管理活动中,属于内部环境的有()。

A. 从轻处理

B. 免于追究

C. 从重处理

D. 酌情处理

A. 内部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 内部监督

A. 确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配

B. 确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配

C. 以最合规的方式配置反洗钱合规资源

D. 以最有效的方式配置反洗钱合规资源

A. 总行人力资源部

B. 一级分行人力资源部

C. 一级分行办公室

D. 一级分行内控合规部门

A. 前一年度12月底

B. 每年1月底

C. 每年1季度底

D. 以上都不对

A. 内部审计部门

B. 风险管理部门

C. 业务和客户管理部门

D. 反洗钱主管部门

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 案件风险事件

B. 业内案件

C. 业外案件

D. 刑事案件

A. 党委会

B. 行长办公会

C. 行长专题会

D. 内控合规监督部门部务会