32、对预警信息核查属实,且通过核查给本行避免或减少损失、挽回影响,对本行业务经营发展起到积极推动作用的员工,按照行内制度规定,给予适当的()类型奖励。
A. 精神奖励
B. 物质奖励
C. 无奖励
D. 口头表扬
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-d322-c066-93a24d854e00.html
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66、根据规模大小和具体经营管理情况设计和执行内部控制,既要考虑设计的经济性,又要考虑执行的效益性,体现了内部控制的原则是()。
A. 适应性原则
B. 成本效益原则
C. 制衡性原则
D. 重要性原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5c-36ff-c066-93a24d854e00.html
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28、企业文化属于内部控制五要素中的()。
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督
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80.中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。
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76.各级机构主要负责人是本机构案防工作第一责任人,对本机构案防工作负主要领导责任。
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42、被查单位所享有的权利包括:
A. 向有关部门反映检查人员的不正当行为
B. 不按检查组要求提供资料
C. 申请复审
D. 申请有利害关系的检查人员回避
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147.合规教育”四必讲”是指()。
A. 新员工入行要宣讲
B. 干部员工转岗提职要宣讲
C. 检查发现问题要宣讲
D. 干部员工年度述职要宣讲
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184.”格主”应鼓励”格员”如实反映他人()和其他异常表现。
A. 异常行为
B. 错误行为
C. 涉嫌违规违纪违法行为
D. 违法行为
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60、《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称直接责任人,是指实施违规行为的当事人或对违规行为及后果起主要作用的人员。
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142.对有关责任人作出纪律处分决定后,应当在30个工作日内送达被处理人,并同时告知复议的期限和部门。
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