答案：A
答案：A
A. 本人
B. 任意主查
C. 指定主查
D. 任意检查人员
A. 行为纠正到位
B. 风险控制到位
C. 责任追究到位
D. 贷款收回到位
A. 把评价点定性评级为”较强”
B. 设置相应评价环节否决点
C. 把该评价环节作缺项处理
D. 按一般问题处理
A. 从轻处理
B. 加重处理
C. 减轻处理
D. 酌情处理
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 金融监管部门反洗钱工作小组
A. 行为纠正到位
B. 风险控制到位
C. 责任追究到位
D. 行为纠正到位、风险控制到位、责任追究到位
A. 客户主要信息要素(上述筛查信息要素)发生变化
B. 当纳入筛查的基础名单、涉及制裁国家和地区名单、区域性法定名单和内部拒绝名单出现新增、修改等变化
C. 新开户准入筛查
D. 对全量客户按照设定周期开展基础名单、涉及制裁国家和地区名单、区域性法定名单和内部拒绝名单的回溯筛查。
A. 具体检查业务品种
B. 检查结论
C. 整改单位
D. 检查发现的问题或事项
