6、各级机构、各部门应在总行确定的外包范围和外包目录内开展外包活动。

A. 具体检查业务品种

B. 检查结论

C. 整改单位

D. 检查发现的问题或事项

A. 违规类问题

B. 非违规类问题

C. 重点问题

D. 非重点问题

A. 在高风险情形下,金融机构应采取强化措施管理和降低风险

B. 在低风险情形下,则允许采取简化措施

C. 任何时候怀疑洗钱或者恐怖融资,则不允许采取简化措施

D. 任何时候怀疑洗钱或者恐怖融资,则必须采取强化措施

A. 目标导向原则

B. 客观性原则

C. 审慎性原则

D. 重要性原则

A. 每年

B. 每半年

C. 每季

D. 每月

A. 免予处理

B. 酌情处理

C. 从轻或减轻处理

D. 按规处理